双汇发展:关于新增2026年度日常关联交易预计的公告

证券代码：000895证券简称：双汇发展公告编号：2026-20

河南双汇投资发展股份有限公司

关于新增2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1.新增日常关联交易预计的情况

河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2026年8月27日召开第九届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，根据公司生产经营情况，董事会同意公司新增2026年度日常关联交易事项，2026年公司向河南汇康合创养殖有限公司（以下简称汇康合创）采购生猪的交易金额预计不超过人民币11000万元。

2.关联交易履行的审议程序

2026年8月27日，公司第九届董事会第十三次会议以10票同意、0票反对、0

票弃权审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交

1股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）新增日常关联交易类别和预计金额

单位：万元

关联关联交2026年1-7月关联交易2026年度预2025年度实关联人交易易定价实际发生金类别计金额际发生金额内容原则额向关联人河南汇康合采购原辅采购协议约

创养殖有限11000.000.000.00材料和商生猪定价格公司品

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1.公司名称：河南汇康合创养殖有限公司

2.法定代表人：姚海龙

3.注册资本：60000万元人民币

4.成立时间：2025年12月11日

5.股权关系：成都德康畜牧科技有限公司持有汇康合创49%股权，漯河双汇

肉业有限公司持有汇康合创49%股权，四川蜀锦华运企业管理咨询有限公司持有汇康合创2%股权。

6.经营范围：许可项目：牲畜饲养；种畜禽经营；种畜禽生产；供港澳活畜禽经营；饲料生产；饲料添加剂生产；动物无害化处理；道路货物运输（不含危险货物）；兽药经营；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：

牲畜销售；畜禽收购；畜禽委托饲养管理服务；粮食收购；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；畜禽粪污处理利用；污水处理及其再生利用；

农林牧渔业废弃物综合利用；国内货物运输代理；谷物种植；蔬菜种植；水果种2植；农作物栽培服务；农业生产托管服务；农业园艺服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7.注册地址：河南省漯河市示范区牡丹江路288号16层

（二）与本公司关联关系

汇康合创为本公司间接持股的联营企业，本公司副总裁万子豪先生在汇康合创担任董事。

（三）履约能力分析

汇康合创的主要业务为开展生猪养殖、种畜禽经营、生产和销售，以及饲料生产、销售，截至2026年6月30日，汇康合创总资产3640.94万元，净资产

1936.50万元。因其成立时间较短，2025年度，汇康合创实现营业收入0.00万元，实现净利润-0.50万元；2026年1-6月，汇康合创实现营业收入0.00万元，实现净利润-63.00万元。

汇康合创不是失信被执行人，2026年本公司与之发生的关联交易为向其采购生猪。目前其经营状况正常，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和协议签署情况

（一）关联交易主要内容交易标的定价原则和依据付款安排结算方式需方根据次日到厂生猪计

参考市场价格，即需方在同期、同区域内采购划，按照预估非关联第三方同品种、同规格生猪的成交价，订单金额的采购生猪现金结算

考虑伤残、重量等猪只质量缺陷按屠宰后确定80%预付货结算价格。款，剩余款项在收到发票后支付。

（二）关联交易协议签署情况

3公司就上述关联交易与汇康合创签署《供货协议》，协议主要内容如下：

1.结算方式：以现金方式结算。

2.付款安排：需方根据次日到厂生猪计划，按照预估订单金额的80%预付货款，剩余款项在收到发票后支付。

3.生效条件和日期：协议经供需双方加盖公章或合同专用章，且根据相关法

律、法规及证券交易所规则取得各有权机关（包括董事会）对本协议的批准后生效。

4.协议有效期：自协议签署之日起至2026年12月31日止。

5.交易价格：参考市场价格，即需方在同期、同区域内采购非关联第三方同

品种、同规格生猪的成交价，考虑伤残、重量等猪只质量缺陷按屠宰后确定结算价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响交易交易的必要性交易的原因和交易的对公司独立性类别及持续性真实意图公允性的影响公司作为规模

通过产业协同，除向关联方采购化的屠宰及肉

公司可以获取外，公司还向第类加工企业，该交易价格公允，付款条件稳定、优质的原三方采购，因此交易可为公司合理，没有损害公司利益采购料来源，同时，公司对关联方不提供稳定、优质及中小股东合法权益，不生猪也有利于产业存在依赖性，该的生猪来源，匹会对公司的财务状况及链成本管控，实类交易也不会影配公司生产经经营成果产生不利影响。

现整体效益最响本公司的独立营需求，属于持大化。性。

续性关联交易。

五、独立董事过半数同意意见

2026年8月26日，公司第九届董事会全体独立董事召开2026年第二次独

立董事专门会议，对《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》进行审议，并发表如下审查意见：

本次新增的2026年度日常关联交易事项为公司日常经营所必需的业务往来，

4符合公司经营发展需要。关联交易遵循平等自愿的原则且定价公允，符合相关法

律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司第九届董事会第十三次会议审议。

六、备查文件

（一）第九届董事会第十三次会议决议；

（二）2026年第二次独立董事专门会议审查意见；

（三）日常关联交易协议；