证券代码：000895证券简称：双汇发展公告编号：2026-07

河南双汇投资发展股份有限公司

关于董事、高级管理人员2025年度薪酬结果

及2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月21日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于董事2025年度薪酬结果及2026年度薪酬方案的议案》和《关于高级管理人员2025年度薪酬结果及2026年度薪酬方案的议案》，《关于董事2025年度薪酬结果及2026年度薪酬方案的议案》尚待提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、董事、高级管理人员2025年度薪酬结果

根据公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《高级管理人员薪酬考核方案》等相关规定，以及公司高级管理人员绩效评价情况，2025年公司董事、高级管理人员任期内的薪酬情况如下：

从公司获得的税前报酬总姓名职务任职状态额（万元）万隆董事现任0万宏伟董事长现任0郭丽军董事现任0董事现任

马相杰590.95总裁现任监事离任

胡育红职工代表董事现任70.39审计中心主任现任

1从公司获得的税前报酬总

姓名职务任职状态额（万元）

尹效华独立董事现任15.00

胡小松独立董事现任15.00

张宪胜独立董事现任15.00

田兵独立董事现任15.00

周建德独立董事现任0.69常务副总裁现任

刘松涛372.16财务总监现任

王玉芬总工程师现任226.58

乔海莉副总裁现任226.55

赵国宝副总裁现任311.59

孟少华副总裁现任295.71

贺建民副总裁现任296.78

周霄副总裁现任171.94副总裁现任

张立文171.94董事会秘书现任

张斌副总裁现任171.94

李全红副总裁现任226.42

张晓玲副总裁现任172.96

万子豪副总裁现任299.35

白松首席信息官现任25.39

郭云龙副总裁离任39.14

合计----3730.48

注：上述金额包括社会保险费、公积金等其他福利。

公司已在《2025年年度报告》中披露了董事和高级管理人员在报告期内的薪酬情况、薪酬确定依据、考核依据和完成情况等，具体内容请见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”中的相关内容。

二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案将严格按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《高级管理人员薪酬考核方案》的规定执行，主要内容如下：

（一）董事2026年度薪酬方案

1.独立董事

2公司独立董事的薪酬实行年度津贴制，津贴标准为15万元/年，以现金形式按月发放。

2.非独立董事

（1）未兼任公司高级管理人员或者其他职务的董事，不在公司领取报酬，其行使董事职责所需的合理费用由公司承担。

（2）同时兼任公司高级管理人员或者其他职务的董事，不领取董事津贴，按照其担任的高级管理人员或者其他岗位的薪酬方案执行。

（二）高级管理人员2026年度薪酬方案

1.公司高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等构成，基本薪酬根

据董事会审议通过的标准按月发放；绩效薪酬根据年度绩效评价结果，其中百分之八十在绩效评价后发放，剩余百分之二十在年度报告披露后发放。

2.高级管理人员的年度薪酬标准基本薪酬标准（万绩效薪酬标准合计职务姓名元/年）（万元/年）（万元/年）总裁马相杰320320640常务副总裁刘松涛200200400兼财务总监副总裁万子豪160160320副总裁贺建民160160320副总裁赵国宝160160320副总裁孟少华160160320首席信息官白松135135270总工程师王玉芬120120240副总裁乔海莉120120240副总裁李全红120120240副总裁兼董事会秘书张立文9090180副总裁张晓玲9090180副总裁周霄9090180副总裁张斌9090180

3注：以上为高级管理人员的2026年度薪酬标准，其中绩效薪酬的实际发放额将根

据其年度绩效评价情况进行相应调整；以上为税前金额，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3.高级管理人员的绩效评价办法按照公司第九届董事会第十一次会议审议通过，并于 2026年 3月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《高级管理人员薪酬考核方案》执行。

三、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会意见

2026年3月20日，公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议以1票同意、0票反对、0票弃权审议了《关于董事2025年度薪酬结果及2026年度薪酬方案的议案》，关联委员尹效华先生、张宪胜先生对该议案回避表决，因非关联委员不足半数，无法对该议案形成有效决议，该议案直接提交公司董事会审议。薪酬与考核委员会认为：

公司董事2025年度薪酬结果及2026年度薪酬方案符合公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，独立董事2026年度津贴标准参考行业及地区的独立董事津贴水平，并结合公司独立董事履职情况和实际经营情况确定，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬结果及2026年度薪酬方案的议案》，薪酬与考核委员会认为：

公司严格按照《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《高级管理人员薪酬考核方案》的规定，对高级管理人员执行了2025年度绩效评价，考核结果依据公司年度经营业绩、高级管理人员履职表现等因素确定，符合实际情况；高级管理人员2026年度薪酬方案符合权、责、利相结合的原则，兼具公平性、竞争性和激励性，符合公司长远发展需要，也符合相关法律法规及《公司章程》的规定，4不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，薪酬与考核委员会同意本议案，

并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026年3月21日，公司第九届董事会第十一次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事2025年度薪酬结果及2026年度薪酬方案的议案》，

同意将该议案提交公司股东会审议，关联董事尹效华先生、胡小松先生、张宪胜先生、田兵先生、周建德先生对该议案回避表决。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬结果及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事马相杰先生对该议案回避表决。

四、备查文件

（一）第九届董事会第十一次会议决议；

（二）董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；

（三）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

2026年3月25日

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