证券代码：000897公司简称：津滨发展公告编号：2026-15

天津津滨发展股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及全体董事成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●本次股东会无增加、修改议案的情形；未出现否决提案的情形。

●本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。

●本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

●为尊重中小投资者利益，本次股东会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议时间：2026年6月30日下午14:30

（2）网络投票时间：2026年6月30日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具

体时间为2026年6月30日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网

投票系统投票的具体时间为2026年6月30日9:15～15:00期间的任意时间。

（3）召开地点：天津市干部俱乐部内八号楼会议室

（4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

（5）召集人：董事会；

（6）主持人：董事长华志忠先生；

（7）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

2、出席会议情况

（1）通过现场和网络投票的股东236人，代表股份358023059股，占公司有表决权股

份总数的22.1375%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共计1人，代表股份338312340股，占公司有表决权股份总数的20.9187%。

通过网络投票的股东235人，代表股份19710719股，占公司有表决权股份总数的

1.2188%。

（2）中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）出席情况

参加本次股东会的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）

的股东（代理人）共235人，代表股份19710719股，占公司有表决权股份总数的1.2188%。

（3）公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的天津泰达律师事务所见证律师出席并见证了本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对各项议案进行了表决，具体表决结果如下：

1、审议《关于制定天津津滨发展股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

总表决情况：

同意344106846股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1130%；反对13805313股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.8560%；弃权110900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0310%。

中小股东总表决情况：

同意5794506股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.3977%；反对

13805313股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.0396%；弃权110900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5626%。

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：天津泰达律师事务所

2、律师姓名：杨新晶、孙晴

3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程

序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东会通过的决议合法有效。四、备查文件

1、天津津滨发展股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、律师出具的《法律意见书》；

特此公告。

天津津滨发展股份有限公司董事会

2026年6月30日