证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2026-026

鞍钢股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 9月 14日以书面和

电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2026年 9月 18日以通讯方式

召开第十届董事会第十一次会议，董事长王军先生主持会议，董事会秘书列席会议。公司现有董事 8人，出席会议董事 8人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况议案一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于变更经营范围及相应修订<公司章程>的议案》。

公司根据经营业务实际需求及已开展的许可项目登记要求，以及《市场主体登记管理条例》《市场主体登记管理条例实施细则》等规定，拟对公司经营范围进行变更，并同步修订《公司章程》中第十三条经营范围相关内容。具体内容详见附件。

该事项尚需提交公司股东会批准。

议案二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

公司定于 2026 年 10月 16日下午两点在公司会议室召开 2026年第

二次临时股东会。具体内容详见 2026年 9月 19日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；

2. 深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司董事会

2026年 9月 18日

附件关于变更经营范围

及相应修订《公司章程》的议案

根据公司经营业务实际需求及已开展的许可项目登记要求，以及工商登记管理规范表述规定，拟对公司现经营范围进行细化完善，并相应修订《公司章程》相关内容。具体内容如下：

一、变更经营范围

一是根据生产经营需要增项。根据公司经营业务实际需求，拟在公司经营范围中增加自来水生产与供应、热力生产和供应、电子过磅服务、

土地使用权租赁等 4个业务项目。

二是根据许可项目需要增项。按照经营范围应涵盖许可项目的登记管理规定，结合公司现有许可项目实际，为进一步规范经营行为，拟在公司经营范围中增加建筑用钢筋产品生产、特种设备制造、移动式压力

容器/气瓶充装等 3 个业务项目。

三是根据法律法规调整表述。依据《市场主体登记管理条例》《市场主体登记管理条例实施细则》，经营范围发生变更的，新增项目和未变更项目均需要对照最新经营项目分类标准，在国家市场监督管理总局“经营范围规范表述查询系统”中查询规范表述，并相应调整营业执照经营范围。

二、修订《公司章程》

本次经营范围变更，同步修订《公司章程》中第十三条经营范围相关内容，具体如下：

原条文内容 修订后条文内容

第十三条 经依法登记，公司的经营范围 第十三条 经依法登记，公司的经营范围包括：

包括：黑色金属冶炼及钢压延加工。炼焦 许可项目：危险化学品经营；发电业务、输电及焦化产品、副产品生产、销售，钢材轧 业务、供（配）电业务；检验检测服务；肥料生产；

制的副产品生产、销售；煤炭、铁矿石、 建筑用钢筋产品生产；特种设备制造；移动式压力

废钢销售，球团的生产、销售，钢铁产品 容器/气瓶充装；自来水生产与供应。

的深加工，电力供应、输配电；化肥、工 一般项目：黑色金属铸造；钢、铁冶炼；钢压业气体、医用氧（液态）、通用零配件生 延加工；炼焦；化工产品生产（不含许可类化工产产、销售；计量仪器、仪表检定；冶金原 品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金燃材料、铁合金加工；金属材料（不含专 属废料和碎屑加工处理；再生资源加工；再生资源营）批发、零售及佣金代理（不含拍卖）， 销售；有色金属合金销售；煤炭及制品销售；金属仓储，技术咨询、开发、转让、服务；标 矿石销售；金属材料制造；金属结构制造；金属表准物资、小型设备研制，理化性能检验， 面处理及热处理加工；通用零部件制造；计量技术检验试样加工，化检验设备维修，货物运 服务；铁合金冶炼；金属材料销售；高品质特种钢输代理服务，装卸搬运服务；自有房屋租 铁材料销售；销售代理；普通货物仓储服务（不含赁；锰铁矿、钛铁矿、生铁、铁合金、有 危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技

色金属的销售，金属丝绳及其制品制造； 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推进口可用作原料的固体废物。 广；通用设备制造（不含特种设备制造）；仪器仪表修理；通用设备修理；专用设备修理；国内货物运输代理；装卸搬运；非居住房地产租赁；金属丝绳及其制品制造；货物进出口；化肥销售；电子过磅服务；土地使用权租赁；热力生产和供应。

提请股东会授权董事长以及董事长授权人士办理有关变更公司经营

范围和修订《公司章程》相关手续和事宜。