鞍钢股份:鞍钢股份第十届第七次董事会决议公告

证券代码：000898证券简称：鞍钢股份公告编号：2026-015

鞍钢股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月14日以书面和

电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2026年4月29日在公司会议室召开第十届董事会第七次会议，董事长王军先生主持会议。公司现有董事8人，出席本次会议董事8人，其中非执行董事谭宇海先生、独立董事朱克实先生、胡彩梅女士、刘朝建先生通过视频方式出席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况议案一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《2026

年第一季度报告》。

《鞍钢股份有限公司2026年第一季度报告》刊登于2026年4月30日中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

议案二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于

2026年定点帮扶工作及捐赠计划的议案》。

公司制定了2026年定点帮扶工作计划、2026年帮扶无偿捐赠资金计划，2026年将持续按照"好"的标准谋划和组织实施帮扶工作，助推帮扶地乡村全面振兴。

议案三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于

1放行冷轧厂4#镀锌生产线拓品改造项目投资计划的议案》。

为推动公司冷轧4#镀锌生产线产品结构向高端家电板材、高强钢等

战略重点领域拓展，并提升产线生产效率，批准公司放行实施冷轧厂4#镀锌机组拓品改造项目。

议案四、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于修订<鞍钢股份有限公司董事会授权管理办法>的议案》。