香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內

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（股份編號：0347）董事會會議通告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而作出。

鞍鋼股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零二五年四月二十九日（星期二）舉行，藉以（其中包括）考慮及酌情批准本公司及其子公司截至二零二五年三月三十一日止三個月的業績。

承董事會命鞍鋼股份有限公司王軍執行董事兼董事長中國遼寧省鞍山市二零二五年四月十五日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事：獨立非執行董事：

王軍汪建華張紅軍王旺林李景東朱克實鄧強胡彩梅

非執行董事：

譚宇海