鞍钢股份:鞍钢股份2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：000898证券简称：鞍钢股份公告编号：2025-051

鞍钢股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有出现否决议案。

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

（1）现场会议召开时间：2025年9月19日14:00。

网络投票时间为：2025年9月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月19日9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月19日9:15-15:00。

（2）会议召开地点：鞍钢股份有限公司会议室（中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区）。

（3）会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（4）会议召集人：公司董事会。

（5）会议主持人：公司董事李景东先生。

（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

12.会议出席情况公司本次股东会有表决权总股份数为9369221258股（其中内资股为

7957681258股，外资股为1411540000股）。

出席会议的股东及股东授权委托代表445人，代表的股份总数为

5355444249股，占公司有表决权总股份数的57.16%，其中内资股股东及

股东授权委托代表444人，代表的股份总数为5145470504股，占公司有表决权总股份数的54.92%；外资股股东及股东授权委托代表1人，代表的股份总数为209973745股，占公司有表决权总股份数的2.24%；出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表的股份总数为5266838812股，占公司有表决权总股份数的56.21%；通过网络投票出席会议的股东人数443人，代表股份数量为88605437股，占公司有表决权总股份数的0.95%。

3.公司部分董事、高级管理人员出席或列席了股东会，金杜律师事务

所指派律师、立信会计师事务所指派审计师出席了股东会。

二、提案审议和表决情况

1.提案表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的方式表决。

2.表决情况和表决结果：

（1）总表决情况及表决结果同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议议有表决议有表决表决议案名称有表决权股股数股数权股东所股数权股东所结果东所持表决持表决权持表决权权的百分比的百分比的百分比

经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上票数通过的普通决议如下：

议案1.选举田勇

先生为第十届董事533396446299.60%208699350.39%6098520.01%通过会执行董事

（2）内资股表决情况议案名称同意反对弃权

2占出席占出席

占出席会会议有会议有议有表决表决权表决权股数权股东所股数股东所股数股东所持表决权持表决持表决的百分比权的百权的百分比分比