证券代码：000898证券简称：鞍钢股份公告编号：2026-002

鞍钢股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月23日以书面和

电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2026年2月3日以通讯方式召

开第十届董事会第五次会议，董事长王军先生主持会议。公司现有董事

9人，出席会议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况议案一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于

2026年度套期保值业务额度的议案》。

具体内容请详见2026年2月4日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司关于2026年开展商品期货套期保值业务的公告》。

议案二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于修订<鞍钢股份有限公司套期保值业务管理办法>的议案》。

随着金融衍生品市场的不断发展，为进一步加强开展金融衍生品业务的管理，根据相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的相关规定，对《鞍钢股份有限公司套期保值业务管理办法》进行了修订。

《鞍钢股份有限公司套期保值业务管理办法》刊登于2026年2月4

1日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。

议案三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于大型总厂无缝钢管厂159产线资产对外公开转让的议案》。

为深挖存量资产价值，优化资源配置，公司对大型总厂无缝钢管厂

159产线部分设备资产进行公开转让。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司董事会

2026年2月3日

2