1st PROOF * (Q:\01. Ann\A2025-08-056_Angang\A2025-08-056_C_Angang) * (11:34 11/08/2025) * (Messi) * (C>E on request) * P.1

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內

容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的

任何損失承擔任何責任。

（股份編號：0347）董事會會議通告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而作出。

鞍鋼股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零二五年八月二十六日（星期二）舉行，藉以（其中包括）考慮及酌情批准本公司及其子公司截至二零二五年六月三十日止六個月的業績。

承董事會命鞍鋼股份有限公司王軍執行董事兼董事長中國遼寧省鞍山市二零二五年八月十一日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事：獨立非執行董事：

王軍王旺林張紅軍朱克實李景東胡彩梅劉朝建

非執行董事：職工董事：

譚宇海趙忠民