香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內

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（股份編號：0347）董事會會議通告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而作出。

鞍鋼股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零二五年十月三十日（星期四）舉行，藉以（其中包括）考慮及酌情批准本公司及其子公司截至二零二五年九月三十日止九個月的業績。

承董事會命鞍鋼股份有限公司王軍執行董事兼董事長中國遼寧省鞍山市二零二五年十月二十三日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事：獨立非執行董事：

王軍王旺林田勇朱克實李景東胡彩梅劉朝建

非執行董事：職工董事：

譚宇海趙忠民

*僅供識別