赣能股份:第十届董事会第三次会议决议公告

证券代码：000899证券简称：赣能股份公告编号：2026-07

江西赣能股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）江西赣能股份有限公司第十届董事会第三次会议于2025年4月7日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。

（二）本次会议的召开时间为2026年4月17日，会议以现场及通讯方式召开。

（三）本次会议应参加董事10人，实际参加董事10人。

（四）本次董事会会议由公司董事长宋和斌先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会人员经过认真审议，通过决议如下：

（一）以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

（二）以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《2025年度总经理工作报告》。（三）以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《2025年年度报告全文》及《2025年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司2025年年度报告》

（2026-08）及《江西赣能股份有限公司2025年年度报告摘要》（2026-09）。（四）以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《2025年度财务决算报告及利润分配预案》。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现营业收入

739819.66万元，归属于上市公司股东的净利润为100661.13万元。

为积极响应分红政策号召，充分保障股东收益权，经综合考虑投资者的回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营、业务发展的前提下，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《股票上市规则》《主板规范运作指引》

及《公司章程》等规定，董事会同意公司2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本975677760股为基准，每10股派发现金红利5.67元（含税），总计派发现金553209289.92元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，未分配的利润结转以后年度分配。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（2026-10）。

（五）以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于2026年度申请银行综合授信额度的议案》。

为保证公司及所属企业正常生产经营及项目建设的资金需求，董事会同意公司及所属企业2026年度向各银行申请综合授信总计1718300万元整。综合授信期限为公司股东会审议通过之日起一年内有效。种类、金额、时间等内容待该议案获公司股东会审议通过后，由董事会授权公司管理层及所属企业根据资金需求办理相关手续。

本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于2026年度申请银行综合授信额度的公告》（2026-11）。

（六）以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于拟聘任会计师事务所的议案》。

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务合同期限已届满，公司不再续聘其为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。基于公司业务发展及审计工作需求，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2026年度财务审计机构，并同时担任公司2026年度内部控制审计机构，费用总

计人民币105万元。

本议案由审计委员会审议通过并提交董事会审议。审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况进行监督，并提交了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告》（2026-12）。

（七）以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于2025年度计提减值准备及资产处置报废的议案》。

同意公司2025年度计提坏账准备确认信用减值损失79.02万元；处置报废

的固定资产影响2025年年度损益1738.52万元，上述事项已计入公司2025年年度损益，不影响以后年度利润。

（八）以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。

三名关联董事宋和斌先生、周圆女士及李声意先生回避表决，议案由出席会议的其余七名董事投票表决。

该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（2026-13）。

（九）以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于＜董事会

2025年度内部控制自我评价报告＞的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司董事会2025年度内部控制自我评价报告》及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江西赣能股份有限公司内部控制审计报告》。

（十）以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《2026年度资金预算的议案》。

根据公司《资金预算及资金计划管理办法》、公司及所属子公司年度经营计

划和投资计划，为强化资金预算管理，董事会同意公司编制的2026年度资金预算。

（十一）以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《2026年度经营计划的议案》。

根据公司2025年度经营情况及2026年度公司经营管理目标，按照“总量控制、突出重点、增收节支”的原则，董事会同意公司编制的2026年度经营计划。

（十二）以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《2026年度投资计划的议案》。

根据公司发展战略及实际情况，董事会同意公司2026年度投资计划合计

260489万元，主要用于新建、续建投资项目的固定资产投资，参控股企业资本

金注入、股权收购的股权投资等。本投资计划不含资本性投资及重大检修非标项目，无金融投资计划。

（十三）以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《2026年度资本性投资及重大检修非标项目的议案》。

同意2026年公司及下属各电厂实施资本性投资及重大检修非标项目，其中生产类资本性投资69项，费用合计预计11149.15万元；重大检修非标项目9项，费用合计预计2995万元。

（十四）以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于拟使用自有资金进行碳资产交易的议案》。

为进一步加强公司的碳资产管理相关工作、提升碳资产管理水平，降低公司碳排放履约成本，董事会同意公司通过全国碳排放权交易系统开展总金额不超过5000万元的碳排放权交易，授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，

并授权公司管理层行使相关交易决策及签署相关文件。

（十五）以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于制定＜未来三年股东回报规划（2026-2028年）＞的议案》。

为完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，结合公司实际经营发展情况，董事会同意公司编制的《未来三年股东回报规划

（2026-2028年）》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露的《江西赣能股份有限公司未来三年股东回报规

划（2026-2028年）》。

（十六）以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于制定＜会计师事务所选聘管理制度＞的议案》。

为进一步规范公司会计师事务所选聘管理，保障审计工作独立、客观、公正开展，有效防范选聘与审计风险，提升财务信息质量，根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及江

西省国资委印发的《省国资委出资监管企业财务决算审计管理工作规则》等相关

法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，结合公司实际，董事会同意制定公司《会计师事务所选聘管理制度》。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司会计师事务所选聘管理制度》。

（十七）以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于制定＜可持续发展管理办法＞的议案》。

为进一步加强公司可持续发展管理水平，将可持续发展理念融入公司发展战略、经营管理活动中，积极履行环境、社会及治理职责，构建科学、系统、规范的可持续发展管理工作体系，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第3号——可持续发展报告编制》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意制定公司《可持续发展管理办法》。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司可持续发展管理办法》。

（十八）以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于修订＜经理层成员经营业绩考核和薪酬管理办法＞部分内容的议案》。

为建立健全有效的激励约束机制，激励公司经理层成员干事创业积极性，实现公司高质量发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司《经理层成员经营业绩考核和薪酬管理办法》中的部分内容进行修订。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司经理层成员经营业绩考核和薪酬管理办法》。

（十九）以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于修订＜经理层成员任期制和契约化管理办法＞部分内容的议案》。

为进一步完善公司法人治理结构，强化经理层成员任期制和契约化管理的精准考核与刚性兑现，进一步分层分类落实企业负责人经营管理责任，充分激发经理层成员的积极性和主动性，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司《经理层成员任期制和契约化管理办法》中的部分内容进行修订。具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》。

（二十）以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《2025年度可持续发展报告》。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司2025年度可持续发展报告》。

（二十一）以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于与控股股东续签＜江投国华信丰发电有限责任公司股权托管协议＞暨关联交易的议案》。

三名关联董事宋和斌先生、周圆女士及李声意先生回避表决，议案由出席会议的其余七名董事投票表决。

为充分发挥资源整合效应，董事会同意公司与控股股东江西省投资集团有限公司（以下简称“江投集团”）续签《江投国华信丰发电有限责任公司股权托管协议》，由公司继续托管江投集团所持的江投国华信丰发电有限责任公司90%股权，托管期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止。

该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于与控股股东续签<江投国华信丰发电有限责任公司股权托管协议>暨关联交易的公告》

（2026-14）。

（二十二）审议公司《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及

2026年度薪酬方案的议案》。

1、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

公司董事、高级管理人员2025年度薪酬合计为443.14万元。具体详见公司同日披露的公司《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”内容。

2、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案（1）董事薪酬方案公司董事同时兼任高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核依据公司《经理层成员经营业绩考核和薪酬管理办法》执行，不再另外领取董事津贴。

公司董事不在公司担任任何工作职务的，不在公司领取薪酬且不享有董事津贴。

独立董事在公司领取独立董事津贴，每人每年8万元（含税），按日历月份计算，每季度末支付一次。该标准已经公司2024年年度股东会审议通过。

（2）高级管理人员薪酬方案公司高级管理人员的薪酬依据公司《经理层成员经营业绩考核和薪酬管理办法》确定。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。绩效薪酬以年度经营目标为考核基础，根据高级管理人员完成年度工作目标情况核定。一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案须提交股东会审议通过后方可生效。基于谨慎性原则，公司第十届董事会提名、薪酬与考核委员会及董事会全体成员均回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

（二十三）以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于召开

2025年年度股东会的议案》。

同意公司于2026年5月8日14:00召开公司2025年年度股东会，召开方式采取网络投票与现场投票相结合的方式。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（2026-15）。

上述议案（一）、（四）、（五）、（六）、（八）、（十五）、（十八）

（二十二）尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

三、备查文件

（一）公司第十届董事会第三次会议决议；

（二）公司第十届董事会战略、投资与 ESG委员会 2026年第一次会议决议；

（三）公司第十届董事会审计委员会2026年第五次会议决议；