证券代码：000899证券简称：赣能股份公告编号：2025-36

江西赣能股份有限公司

2024年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开的情况

（一）会议召开的时间

1、现场会议：2025年5月7日14:00。

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2025年5月7日

9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2025年5月7日9:15-15:00期间的任意时间。

（二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室。

（三）会议召集人：公司董事会。

（四）主持人：公司董事长宋和斌先生。

（五）股权登记日：2025年4月28日

（六）公司2024年年度股东大会会议通知及提示性公告分别已于2025年4月15日、2025年4月29日发出（公告）。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

二、会议的出席情况出席会议的股东和代理人人数（人）319

所持有表决权的股份总数（股）698395318

占公司有表决权股份总数的比例（%）71.5805

其中：参加现场会议的股东（授权代表）人数（人）3

所持有表决权的股份总数（股）692691931

占公司有表决权股份总数的比例（%）70.9960

通过网络投票出席会议的股东人数（人）316

所持有表决权的股份总数（股）5703387

占公司有表决权股份总数的比例（%）0.5846出席会议的中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股

317东以外的其他股东）人数（人）

所持有表决权的股份总数（股）5703487

占公司有表决权股份总数的比例（%）0.5846

公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

是同意同意反对反对弃权弃权议案议案否票数比例票数比例票数比例序号内容通

（股）（%）（股）（%）（股）（%）过公司2024年度董事会698092

1.0099.95662841500.0407189000.0027是

工作报告268

其中：中小股东表决540043

94.68662841504.9820189000.3314/

情况7公司2024年度监事会698094

2.0099.95692841500.0407169000.0024是

工作报告268

其中：中小股东表决540243

94.72162841504.9820169000.2963/

情况7公司2024年年度报告698094

3.0099.95692800500.0401207000.0030是

全文及摘要568

其中：中小股东表决540273

94.72692800504.9102207000.3629/

情况7公司2024年度财务决

698122

4.00算报告及利润分配预99.96092518500.0361213000.0030是

168

案

其中：中小股东表决543033

95.21082518504.4157213000.3735/

情况7公司2025年度申请银

694538382491

5.00行综合授信额度的议99.44780.5477318000.0046是

6026

案

其中：中小股东表决184677382491

32.379767.0628318000.5576/

情况16关于拟续聘会计师事698080

6.0099.95492833500.0406313000.0045是

务所的议案668

其中：中小股东表决538883

94.48322833504.9680313000.5488/

情况7公司2025年度投资计698071

7.0099.95372946500.0422289000.0041是

划的议案768

其中：中小股东表决537993

94.32722946505.1661289000.5067/

情况7关于调整独立董事津698031

8.0099.94793130580.0448506000.0072是

贴的议案660

其中：中小股东表决533982

93.62393130585.4889506000.8872/

情况9

9.00关于选举公司第十届董事会组成人员（独立董事）的议案

选举王善铭先生为公

696838

9.01司第十届董事会独立是

857

董事

其中：中小股东表决414702

/情况6选举罗小平先生为公

696836

9.02司第十届董事会独立是

396

董事

其中：中小股东表决414456

/情况5选举蒙淑平先生为公

696837

9.03司第十届董事会独立是

735

董事

其中：中小股东表决414590

/情况4选举廖县生先生为公

696837

9.04司第十届董事会独立是

717

董事

其中：中小股东表决414588

/情况6

10.00关于选举公司第十届董事会组成人员（非独立董事）的议案

选举宋和斌先生为公696836

10.01是

司第十届董事会董事155

其中：中小股东表决414432

/情况4选举高海先生为公司696836

10.02是

第十届董事会董事034

其中：中小股东表决414420

/情况3选举周圆女士为公司696837

10.03是

第十届董事会董事544

其中：中小股东表决414571

/情况3选举李声意先生为公696837

10.04是

司第十届董事会董事223

其中：中小股东表决414539

/情况2选举马文晋女士为公696837

10.05是

司第十届董事会董事334

其中：中小股东表决414550

/情况3选举李斌先生为公司696835

10.06是

第十届董事会董事625其中：中小股东表决414379

/情况4

11.00关于选举第十届监事会组成人员（非职工代表监事）的议案

选举陈珺女士为公司696839

11.01是

第十届监事会监事453

其中：中小股东表决414762

/情况2选举李丽娜女士为公696837

11.02是

司第十届监事会监事775

其中：中小股东表决414594

/情况4选举滑为先生为公司696837

11.03是

第十届监事会监事524

其中：中小股东表决414569

/情况3选举景秋韵女士为公696835

11.04是

司第十届监事会监事948

其中：中小股东表决414411

/情况7

根据相关规定，上述第9、10、11项议案以累积投票制方式逐项表决，选举

公司第十届董事会独立董事4人、非独立董事6人、第十届监事会非职工代表监

事4人；上述议案均为普通表决事项，已由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（南昌）事务所。

2、律师姓名：张璐、马欣仪。

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决

议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。五、备查文件

（一）江西赣能股份有限公司2024年年度股东大会会议决议；

（二）国浩律师（南昌）事务所关于公司2024年年度股东大会法律意见书。

江西赣能股份有限公司董事会

2025年5月7日