证券代码：000899证券简称：赣能股份公告编号：2026-31

江西赣能股份有限公司

关于与控股股东签订《江西遂川抽水蓄能有限公司股权托管协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

江西遂川抽水蓄能电站项目（以下简称“项目”）位于吉安市遂川县大坑乡、

五斗江乡境内，是国家《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》“十四五”重点实施项目，项目总装机容量120万千瓦。2025年12月5日，江西省发展改革委发布中选单位的公示，江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东江西省投资集团有限公司（以下简称“江投集团”）中标成为江西遂川抽水蓄

能电站项目投资主体。2026年3月4日，江投集团出资成立江西遂川抽水蓄能有限公司（以下简称“遂川抽蓄公司”），注册资本20000万元人民币，由江投集团全资控股。2026年3月26日，江投集团收到江西省发展改革委出具的《关于江西遂川抽水蓄能电站项目核准的批复》。

为进一步统筹资源、协调发展，公司将与江投集团签订《江西遂川抽水蓄能有限公司股权托管协议》，由公司托管江投集团所持的遂川抽蓄公司100%股权，以推进抽蓄项目建设生产工作的开展，托管期限自本次董事会审议通过之日起至满一年之日止。

（二）关联关系情况

因遂川抽蓄公司系江投集团全资子公司，江投集团系公司控股股东，本次交易构成关联交易。

（三）审议程序本次交易事项已经2026年7月3日公司2026年第四次临时董事会审议通过。

三名关联董事宋和斌先生、周圆女士及李声意先生回避表决，其余七名董事一致同意上述关联交易。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

（四）本次关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市。

二、关联方的基本情况

（一）基本信息

关联方名称：江西省投资集团有限公司

企业性质：有限责任公司（国有控股）

成立日期：1989年8月10日

法定代表人：曾昭和

注册资本：1000000万元人民币

注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区南昌北郊新祺周大道99号

经营范围：对能源、交通运输、高新技术、社会事业及其他行业基础设施项

目的投资、建设和运营管理；现代服务业、战略性新兴产业及其他新兴产业的投

资、项目建设和运营管理；建设项目的评估及咨询服务，企业管理服务、投资咨询和财务顾问；利用外资和对外投资；省国资委授权的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构：江西省国有资产监督管理委员会持股90%，江西省行政事业资产集团有限公司持股10%。

财务数据：截至2025年12月31日，江投集团资产总额19439632.72万元，净资产6050085.81万元，2025年实现营业收入6904048.85万元，净利润

108726.13万元。（经审计）

（二）履约能力

江投集团是江西省省属重要骨干企业、政府投资主体和国有资本投资运营平台，其生产经营及财务状况良好，市场信誉度较好，具备良好的履约能力。江投集团不是失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。

（三）与公司的关联关系

江投集团系公司控股股东，是《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第

（一）款规定的关联法人，公司与江投集团之间的交易构成关联交易。

三、关联交易标的基本情况

公司名称：江西遂川抽水蓄能有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘小勇

成立日期：2026年3月4日

注册资本：20000万元人民币

注册地址：江西省吉安市遂川县高新区东区井冈山大道1号

经营范围：许可项目：水力发电，发电业务、输电业务、供（配）电业务，水产养殖，旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水利相关咨询服务，水资源管理，水文服务，旅游开发项目策划咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）财务数据：因该公司于2026年3月注册成立，尚未开展实质经营。

股权结构：江投集团持股100%。

遂川抽蓄公司不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。

四、交易协议的主要内容

甲方：江西省投资集团有限公司

乙方：江西赣能股份有限公司

丙方：江西遂川抽水蓄能有限公司

（一）托管股权标的

本次托管的股权为甲方所持的丙方100%股权。

（二）托管股权的期限

本次托管期限为本次董事会审议通过之日起至满一年之日止。（三）托管的内容

1、甲方委托乙方管理其持有的丙方100%的股权。在托管期内，除本协议的

限制条件外，乙方根据《公司法》及丙方《公司章程》的规定，行使甲方该项股权的股东权利（除丙方的收益权、处置权以及推荐董事及高级管理人员以外的其他股东权利）。

2、乙方需积极落实工程建设、安全生产和环境保护监督职责，监督指导丙

方按照国家和地方相关法律法规全面履行工程建设、安全生产和环境保护主体责任。

3、乙方依托自有专业科研平台、电力行业全周期成熟管理经验、电站运营

实操能力与数智化管控体系，为丙方项目建设、生产运营、设备技术改造升级、电站智能调度、全周期智慧运维等全业务链条，提供专业管理咨询、全过程技术支撑服务。

4、乙方需依法通过丙方股东会、董事会及经理层对其日常生产经营管理进

行监督与指导；涉及重大对外投资、重大资产处置等重大事项，乙方应事先报请甲方书面同意后方可行使相关权利。

5、乙方行使股东权利的形式为参加丙方的股东会并行使表决权及《公司法》

和丙方《公司章程》规定的其他形式。

6、在托管期限内，托管期间未经甲方同意，乙方不得在该托管标的上对任

何人设置任何形式的担保、转让、还债或其他处置。

7、托管期限内，乙方有权根据《公司法》、丙方《公司章程》及本协议的

规定对丙方股东会的议案进行表决，相关股东决定文件最终需由甲方加盖公章方为有效。如无甲方特别授权，乙方有权对议案赞成、反对或弃权；甲方如须特别授权，应于股东会召开前十五日以书面形式作出。

8、丙方的对外经营主体不变，原有的债权债务、权利义务不变；丙方的经

济行为及产生的法律后果或者损益均由丙方自行承担。

（四）托管报酬与支付

1、根据托管标的实际情况，双方一致同意，丙方所属抽水蓄能项目建设完成并正式投产前，甲方应按每年500万元的标准作为固定托管费用支付给乙方。

除此之外，乙方不得再要求甲方支付任何其他形式的托管费用。丙方所属抽水蓄能项目建设完成并正式投产后，双方就托管服务费标准另行协商确定。

2、上述付款由甲方在托管期限结束后六十日内向乙方支付。实际委托管理

期限不满一年的委托管理费用应按实际委托管理月份计算。

（五）违约责任

本协议签订后，一方不履行本协议项下应承担的义务，构成违约，应向另一方承担损害赔偿责任。

上述协议内容以最终签订为准。

五、涉及关联交易的其他安排

本次股权托管不涉及人员安置、土地租赁等其他安排。

六、交易目的和对上市公司的影响

公司与江投集团签订《股权托管协议》有利于公司进一步统筹整合电力资源，发挥业务资源协同效应，持续增强市场竞争力和可持续发展能力。同时，公司将充分发挥在电力行业的专业管理优势，全力推动抽蓄项目高标准、规范化建设运营。

本次关联交易不会对公司的财务状况、经营成果构成重大不利影响，亦不会损害公司的独立性，不会改变上市公司的合并报表范围，不存在损害中小股东利益的情形。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2026年年初至本公告披露日，公司与江投集团及其子公司累计发生的各类

关联交易总金额为162703.92万元。

八、独立董事专门会议审查意见经审核，公司全体独立董事认为：公司受托管理控股股东所持的遂川抽蓄公司100%股权，能有效利用各方资源、充分发挥资源整合效应，进一步提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。公司本次交易公开、公平、合理，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司与控股股东签订《江西遂川抽水蓄能有限公司股权托管协议》事项，并将该议案提交公司董事会审议，关联董事就本次关联交易事项回避表决。

九、备查文件

（一）公司2026年第四次临时董事会会议决议；

（二）公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议；

（三）《江西遂川抽水蓄能有限公司股权托管协议》。

江西赣能股份有限公司董事会

2026年7月4日