证券代码：000899证券简称：赣能股份公告编号：2025-65

江西赣能股份有限公司

2025年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东会未出现变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开的情况

（一）会议召开的时间

1、现场会议：2025年12月25日14:00。

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年12月25日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2025年12月25日9:15-15:00期间的任意时间。

（二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室。

（三）会议召集人：公司董事会。

（四）主持人：公司董事长宋和斌先生。

（五）股权登记日：2025年12月18日

（六）公司2025年第三次临时股东会会议通知及提示性公告分别已于2025年12月10日、2025年12月20日发出（公告）。会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。二、会议的出席情况

出席会议的股东和代理人人数（人）167

所持有表决权的股份总数（股）702948824

占公司有表决权股份总数的比例（%）72.0472

其中：参加现场会议的股东（授权代表）人数（人）2

所持有表决权的股份总数（股）692691831

占公司有表决权股份总数的比例（%）70.9960

通过网络投票出席会议的股东人数（人）165

所持有表决权的股份总数（股）10256993

占公司有表决权股份总数的比例（%）1.0513出席会议的中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以165外的其他股东）人数（人）

所持有表决权的股份总数（股）10256993

占公司有表决权股份总数的比例（%）1.0513

公司部分董事、高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

议是同意同意反对反对弃权弃权案否议案内容票数比例票数比例票数比例序

（股）（%）（股）（%通）（股）（%）号过

1.00关于变更公司董事70036882399.633024259010.34511541000.0219是

的议案

其中：中小股东表767699274.8464242590123.65121541001.5024/决情况根据相关规定，上述议案1.00为普通表决事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（南昌）事务所。

2、律师姓名：张璐、谭冬梅。

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序、表决结果、本次股东会通过的各项决议均

符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

五、备查文件

（一）江西赣能股份有限公司2025年第三次临时股东会会议决议；

（二）国浩律师（南昌）事务所关于公司2025年第三次临时股东会法律意见书。

江西赣能股份有限公司董事会

2025年12月26日