证券代码：000899证券简称：赣能股份公告编号：2025-58

江西赣能股份有限公司

2025年第四次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）江西赣能股份有限公司2025年第四次临时董事会会议于2025年10月20日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。

（二）本次会议的召开时间为2025年10月24日，会议以通讯方式召开。

（三）本次会议应参加董事10人，实际参加董事10人。

（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会人员经过认真审议，通过决议如下：

（一）以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《2025年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司2025年第三季度报告》（2025-59）。

（二）以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于公司经理层成员2024年度个人业绩考核结果的议案》。

关联董事宋和斌先生回避表决，议案由出席会议的其余9名董事投票表决。

根据公司2024年度公司经营业绩情况和经理层成员工作开展情况并结合公

司董事会提名、薪酬与考核委员会的考核意见，经审议，董事会同意公司经理层成员2024年度个人业绩考核结果。

三、备查文件

（一）公司2025年第四次临时董事会会议决议；

（二）公司第十届董事会审计委员会意见；

（三）公司第十届董事会提名、薪酬与考核委员会意见。

江西赣能股份有限公司董事会

2025年10月25日