证券代码：000899证券简称：赣能股份公告编号：2026-20

江西赣能股份有限公司

2025年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东会未出现变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开的情况

（一）会议召开的时间

1、现场会议：2026年5月8日14:00。

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年5月

8日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2026年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。

（二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室。

（三）会议召集人：公司董事会。

（四）主持人：公司董事长宋和斌先生。

（五）股权登记日：2026年4月28日

（六）公司2025年年度股东会会议通知及提示性公告分别已于2026年4月17日、2026年4月27日发出（公告）。会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。二、会议的出席情况

出席会议的股东和代理人人数（人）406

所持有表决权的股份总数（股）704986644

占公司有表决权股份总数的比例（%）72.2561

其中：参加现场会议的股东（授权代表）人数（人）2

所持有表决权的股份总数（股）688557231

占公司有表决权股份总数的比例（%）70.3672

通过网络投票出席会议的股东人数（人）404

所持有表决权的股份总数（股）18429413

占公司有表决权股份总数的比例（%）1.8889出席会议的中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东404以外的其他股东）人数（人）

所持有表决权的股份总数（股）18429413

占公司有表决权股份总数的比例（%）1.8889

公司部分董事、高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

提案1.00《公司2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意704857044股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9816%；

反对88300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125%；弃权41300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0059%。

中小股东总表决情况：

同意18299813股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2968%；反对88300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4791%；弃权41300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.2241%。表决结果：通过。

提案2.00《公司2025年度利润分配预案》

总表决情况：

同意704874144股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9840%；

反对80900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0115%；弃权31600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0045%。

中小股东总表决情况：

同意18316913股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.3896%；反对80900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4390%；弃权31600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1715%。

表决结果：通过。

提案3.00《公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意704574044股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9415%；

反对363400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0515%；弃权49200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0070%。

中小股东总表决情况：

同意18016813股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.7612%；反对363400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.9718%；弃权49200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.2670%。表决结果：通过。

提案4.00《关于拟聘任会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意704850908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9807%；

反对88500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0126%；弃权47236股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0067%。

中小股东总表决情况：

同意18293677股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2635%；反对88500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4802%；弃权47236股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.2563%。

表决结果：通过。

提案5.00《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：

同意336274677股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9578%；

反对88500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0263%；弃权53336股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0159%。

中小股东总表决情况：

同意18287577股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2304%；反对88500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4802%；弃权53336股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.2894%。表决结果：通过。

提案6.00《关于制定<未来三年股东回报规划（2026-2028年）>的议案》

总表决情况：

同意704849144股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9805%；

反对88500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0126%；弃权49000股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%。

中小股东总表决情况：

同意18291913股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2539%；反对88500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4802%；弃权49000股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.2659%。

表决结果：通过。

提案7.00《关于修订<经理层成员经营业绩考核和薪酬管理办法>部分内容的议案》

总表决情况：

同意704811544股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9752%；

反对90500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0128%；弃权84600股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0120%。

中小股东总表决情况：

同意18254313股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.0499%；反对90500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4911%；弃权84600股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4590%。

表决结果：通过。

提案8.00《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意704763544股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9684%；

反对126300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0179%；弃权96800股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0137%。

中小股东总表决情况：

同意18206313股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7894%；反对126300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6853%；弃权96800股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.5252%

表决结果：通过。

上述提案5.00涉及关联交易，关联方股东江西省投资集团有限公司已回避表决；根据相关规定，上述议案均为普通表决事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（南昌）事务所。

2、律师姓名：谭冬梅、马欣仪。

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序、表决结果、本次股东会通过的各项决议均

符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。五、备查文件

（一）江西赣能股份有限公司2025年年度股东会会议决议；

（二）国浩律师（南昌）事务所关于公司2025年年度股东会法律意见书。

江西赣能股份有限公司董事会

2026年5月9日