证券代码：000900证券简称：现代投资公告编号：2026-031

现代投资股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会未出现否决议案。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间

现场会议召开时间：2026年7月30日15:00

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年7月30日9:15—9:25，9:30-11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026年7月30日9:15至15:00期间的任意时间。

2.召开地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司9楼会议

室

3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：经全体现场参会董事共同推举，会议由董事曹翔先生主持6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表208人，代表股份720454140股，占公司有表决权股份总数的47.4661%。其中：

通过现场投票的股东及股东授权委托代表7人，代表股份

706701535股，占公司有表决权股份总数的46.5600%。通过网络投

票的股东201人，代表股份13752605股，占公司有表决权股份总数的0.9061%。

公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议如

下议案：

1.00关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

本议案的子议案逐项表决。

1.01选举唐承铁先生为公司第九届董事会非独立董事

总表决情况：

同意715299394股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.2845%；反对4642260股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.6444%；弃权512486股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.0711%。

中小股东总表决情况：同意8720509股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的62.8494%；反对4642260股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的33.4571%；弃权512486股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.6935%。

表决结果：表决通过。

1.02选举曾永长先生为公司第九届董事会非独立董事

总表决情况：

同意715298977股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.2845%；反对4770877股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.6622%；弃权384286股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.0533%。

中小股东总表决情况：

同意8720092股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的62.8464%；反对4770877股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的34.3841%；弃权384286股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.7696%。

表决结果：表决通过。

1.03选举刘刚先生为公司第九届董事会非独立董事

总表决情况：

同意715340994股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.2903%；反对4600660股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.6386%；弃权512486股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0711%。

中小股东总表决情况：

同意8762109股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的63.1492%；反对4600660股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的33.1573%；弃权512486股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.6935%。

表决结果：表决通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：湖南翰骏程律师事务所

（二）律师姓名：邹华斌向爱华

（三）结论性意见：公司2026年第二次临时股东会召集和召开

的程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结

果等事宜，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。

特此公告。

现代投资股份有限公司董事会

2026年7月31日