证券简称：现代投资证券代码：000900公告编号：2025-038

现代投资股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会未出现否决议案。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间

现场会议召开时间：2025年11月14日15:00

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年11月14日9:15—9:25，9:30-11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年

11月14日9:15至15:00期间的任意时间。

2.召开地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室

3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长罗卫华先生6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东212人，代表股份722809560股，

1占公司有表决权股份总数的47.6213％。其中：通过现场投票的股东

6人，代表股份706686285股，占公司有表决权股份总数的

46.5590％。通过网络投票的股东206人，代表股份16123275股，

占公司有表决权股份总数的1.0623％。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议

如下议案：

1.00关于修订《公司章程》及附件的议案

总表决情况：

同意711403426股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4220％；反对11310217股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5648％；弃权95917股（其中，因未投票默认弃权

16000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0133％。

中小股东总表决情况：

同意4734541股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的29.3330％；反对11310217股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.0728％；弃权95917股（其中，因未投票默认弃权16000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5943％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

2.00关于修订和制定部分管理制度的议案（需逐项表决）

2.01关于修订《独立董事制度》的议案

总表决情况：

2同意711521257股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的98.4383％；反对11246803股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5560％；弃权41500股（其中，因未投票默认弃权

18400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057％。

中小股东总表决情况：

同意4852372股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的30.0630％；反对11246803股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.6799％；弃权41500股（其中，因未投票默认弃权18400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2571％。

表决结果：表决通过。

2.02关于修订《募集资金管理制度》的议案

总表决情况：

同意711536076股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4403％；反对11227534股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5533％；弃权45950股（其中，因未投票默认弃权

22850股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064％。

中小股东总表决情况：

同意4867191股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的30.1548％；反对11227534股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.5605％；弃权45950股（其中，因未投票默认弃权22850股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2847％。

表决结果：表决通过。

2.03关于修订《关联交易管理制度》的议案

总表决情况：

3同意711537276股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的98.4405％；反对11227534股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5533％；弃权44750股（其中，因未投票默认弃权

2400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0062％。

中小股东总表决情况：

同意4868391股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的30.1623％；反对11227534股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.5605％；弃权44750股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2772％。

表决结果：表决通过。

2.04关于制定《选聘会计师事务所管理办法》的议案

总表决情况：

同意720158018股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6332％；反对2621592股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3627％；弃权29950股（其中，因未投票默认弃权6850股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0041％。

中小股东总表决情况：

同意13489133股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.5723％；反对2621592股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.2421％；弃权29950股（其中，因未投票默认弃权6850股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1856％。

表决结果：表决通过。

3.00关于选举第九届董事会非独立董事的议案

总表决情况：

4同意719895318股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的99.5968％；反对2802975股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3878％；弃权111267股（其中，因未投票默认弃权

20450股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0154％。

中小股东总表决情况：

同意13226433股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.9447％；反对2802975股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的17.3659％；弃权111267股（其中，因未投票默认弃权20450股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6894％。

表决结果：表决通过，杨建国先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

4.00关于吸收合并全资子公司的议案

总表决情况：

同意720013018股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6131％；反对2541992股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3517％；弃权254550股（其中，因未投票默认弃权

20450股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0352％。

中小股东总表决情况：

同意13344133股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.6739％；反对2541992股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.7490％；弃权254550股（其中，因未投票默认弃权20450股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5771％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

5三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：湖南翰骏程律师事务所

（二）律师姓名：邹华斌向爱华

（三）结论性意见：公司2025年第二次临时股东大会召集和召

开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表

决结果等事宜，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）2025年第二次临时股东大会决议；

（二）法律意见书。

特此公告。

现代投资股份有限公司董事会

2025年11月14日

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