现代投资:第九届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：000900证券简称：现代投资公告编号：2026-017

现代投资股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知已于2026年4月17日以通讯方式送达各位董事。本次会议于2026年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事易斌斌女士、杨建国先生以通讯方式参与表决。会议由公司董事长罗卫华先生主持，公司高管列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年第一季度报告》。

公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《2026年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于公司与关联方向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。

公司独立董事专门会议已审议并通过本议案。

本议案涉及关联交易，关联董事罗卫华、唐前松、曹翔回避表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。详见公司同日披露的《关于公司与关联方向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于公司与湖南高速集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

公司独立董事专门会议已审议并通过本议案。