证券代码：000900证券简称：现代投资公告编号：2026-014

现代投资股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为建立健全董事和高级管理人员激励与约束机制，激励现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员积极参与决策、管理与监督，促进公司效益增长和可持续发展，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规规定及《公司章程》，结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果并参照所处行业的薪酬水平，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。本方案已经董事会薪酬与考核委员会、第九届董事会第十二次会议审议，需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、适用对象本方案适用于公司董事及高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案

（一）董事

1.非独立董事

公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励三部分构成。

基本薪酬：结合其职务、责任、行业薪资水平等因素综合确认，按月度预发。

1绩效年薪：与公司经营业绩考核结果相挂钩，按月度预发，根据公司

经营考核结果以及个人业绩考核结果调整清算，经营考核应当依据经审计的财务数据开展。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的

50%。

任期激励：在任期结束后，根据任期考核结果分两年予以兑现。公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

公司非独立董事不再另行领取董事津贴。

法人股东委派的董事不在公司领取薪酬。

2.独立董事

独立董事津贴标准为每人每年10万元人民币（含税），实际任期内按月发放。

（二）高级管理人员

公司高级管理人员在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励三部分构成。

基本薪酬：结合其职务、责任、行业薪资水平等因素综合确认，按月度预发。

绩效年薪：与公司经营业绩考核结果相挂钩，按月度预发，根据公司经营考核结果以及个人业绩考核结果调整清算，经营考核应当依据经审计的财务数据开展。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的

50%。

任期激励：在任期结束后，根据任期考核结果分两年予以兑现。公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

2四、其他说明

1.公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，扣除应由

公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后，剩余部分发放给个人。

2.根据相关法规和《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员薪酬

方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案须提交股东会审议。

3.本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

4.本方案需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。

现代投资股份有限公司董事会

2026年4月3日

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