现代投资:第九届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：000900证券简称：现代投资公告编号：2026-032

现代投资股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知已于2026年7月20日以通讯方式送达各位董事。本次会议于2026年7月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘刚先生、独立董事段琳女士以通讯方式参与表决。经全体现场参会董事共同推举，会议由董事唐承铁先生主持，公司高管列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》。

选举唐承铁先生为公司第九届董事会董事长、曾永长先生为公司

第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

（二）审议通过《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。

同意补选唐承铁先生为第九届董事会战略与可持续发展委员会

主任委员、提名委员会委员，刘刚先生为第九届董事会战略与可持续发展委员会委员，屈茂辉先生为第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。补选

后第九届董事会战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核

委员会成员如下：

战略与可持续发展委员会：唐承铁（主任委员）、曹翔、易斌斌、

刘刚、屈茂辉

提名委员会：屈茂辉（主任委员）、唐承铁、段琳