证券代码：000900证券简称：现代投资公告编号：2026-016

现代投资股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会未出现否决议案。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间

现场会议召开时间：2026年4月28日15:00

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年4月28日9:15—9:25，9:30-11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026年4月28日9:15至15:00期间的任意时间。

2.召开地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司9楼会议

室

3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4.召集人：公司董事会5.主持人：董事长罗卫华先生6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表216人，代表股份719137620股，占公司有表决权股份总数的47.3794％。其中：

通过现场投票的股东及股东授权委托代表6人，代表股份

706691285股，占公司有表决权股份总数的46.5594%。通过网络投

票的股东210人，代表股份12446335股，占公司有表决权股份总数的0.8200%。

公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议如

下议案：

1.002025年度利润分配预案

总表决情况：

同意715094974股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.4378%；反对3970307股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.5521%；弃权72339股（其中，因未投票默认弃权16800股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0101%。

中小股东总表决情况：同意8516089股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的67.8101%；反对3970307股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的31.6139%；弃权72339股（其中，因未投票默认弃权16800股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5760%。

表决结果：表决通过。

2.002025年度董事会工作报告

总表决情况：

同意714641655股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.3748%；反对4357326股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.6059%；弃权138639股（其中，因未投票默认弃权27800股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0193%。

中小股东总表决情况：

同意8062770股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的64.2005%；反对4357326股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的34.6956%；弃权138639股（其中，因未投票默认弃权27800股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.1039%。

表决结果：表决通过。

三位独立董事在本次年度股东会上逐一进行述职。

3.00关于2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关

联交易的议案

该议案涉及关联交易，关联股东湖南省高速公路集团有限公司、湖南轨道交通控股集团有限公司回避表决。

总表决情况：

同意129428635股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的96.1513%；反对4639726股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的3.4468%；弃权540939股（其中，因未投票默认弃权22800股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.4019%。

中小股东总表决情况：

同意7378070股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的58.7485%；反对4639726股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的36.9442%；弃权540939股（其中，因未投票默认弃权22800股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.3073%。

表决结果：表决通过。

4.00关于拟变更会计师事务所暨选聘公司2026年度审计机构

的议案

总表决情况：

同意714284505股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.3251%；反对4255076股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.5917%；弃权598039股（其中，因未投票默认弃权354500股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0832%。

中小股东总表决情况：

同意7705620股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的61.3567%；反对4255076股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的33.8814%；弃权598039股（其中，因未投票默认弃权354500股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.7619%。

表决结果：表决通过。

5.002026年度董事、高级管理人员薪酬方案

总表决情况：

同意712330455股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.0534%；反对6457326股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.8979%；弃权349839股（其中，因未投票默认弃权22800股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0486%。

中小股东总表决情况：

同意5751570股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的45.7974%；反对6457326股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的51.4170%；弃权349839股（其中，因未投票默认弃权22800股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.7856%。

表决结果：表决通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：湖南翰骏程律师事务所

（二）律师姓名：邹华斌向爱华

（三）结论性意见：公司2025年度股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。

特此公告。

现代投资股份有限公司董事会

2026年4月29日