证券代码：000901证券简称：航天科技公告编号：2024-监-003

航天科技控股集团股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第

七届监事会第十三次会议通知于2024年4月19日以通讯方式发出，会议于2024年4月29日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人，会议由监事会主席程黎先生主持。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

经审核，监事会认为，公司编制的2024年第一季度报告以及审核程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容见公司于2024年4月30日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《2024 年第一季度报告》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

1经审核，监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过购买适度现金管理产品，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

具体内容见公司于2024年4月30日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

公司第七届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司监事会

二〇二四年四月三十日

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