证券代码：000901证券简称：航天科技公告编号：2026-董-007

航天科技控股集团股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第

八届董事会第十二次会议通知于2026年8月14日以通讯方式发出，会议于2026年8月27日以现场结合视频通讯表决的方式召开，会议应表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，其中亲自出席9人，委托出席0人，缺席0人。王胜先生、张新华先生、王清友先生通过视频方式参会表决。会议由董事长袁宁先生主持，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》。

本议案在董事会审议前，公司董事会审计委员会审议通过了公司《2026年半年度财务报表》。

具体内容见公司同日公告于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2026年半年度募集资金存放与使用情

1况的专项报告的议案》。

本议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容见公司同日公告于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于航天科工财务有限责任公司2026年半年度风险持续评估报告的议案》。

具体内容见公司同日公告于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于航天科工财务有限责任公司

2026年半年度风险持续评估报告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》。

同意对《董事会专门委员会实施细则》进行修订。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会专门委员会实施细则》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

同意对《董事会秘书工作细则》进行修订。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网

2（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》。

本议案在董事会审议前，公司董事会提名委员会对上述候选人进行了资格审查。

根据《公司章程》规定，经董事长提名，经董事会提名委员会审核，同意聘任李一凡先生为公司总法律顾问，任期至本届董事会任期届满为止。李瑜先生不再担任公司总法律顾问，继续担任公司副总经理等其他职务。

李一凡先生履历详见公司同日公告于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司总法律顾问的公告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过了《关于对控股子公司北京华天机电研究所有限公司借款人民币4500万元的议案》。

为满足公司控股子公司北京华天机电研究所有限公司因合同订

单增长所需流动资金，同意向其提供借款4500万元，借款期限为自放款之日起36个月，年利率3%。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过了《关于注销山西分公司的议案》。

为优化分支机构布局，提升整体运营管理效能，同意注销山西分公司。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

十、备查文件

1.第八届董事会第十二次会议决议；

2.第八届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；

33.第八届董事会提名委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十九日

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