证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2026-临-039

航天科技控股集团股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 17 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络

投票的具体时间为 2026 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时

间为 2026 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 11 月 12 日

7.出席对象：(1)截止股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权亲

自或委托代理人出席本次股东会行使表决权，或在网络投票时间内参加网络投票。股东委托的代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事及董事会秘书等部分高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市丰台区海鹰路 6号院 2号楼一层会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于拟变更暨聘请公司 2026 年度会计

1.00 非累积投票提案 √

师事务所的议案

2.上述议案已经公司于 2026 年 10 月 30 日召开的第八届董事

会第十四次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 10 月 31 日刊登

于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的

登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的

法人授权委托书（详见附件二）和出席人身份证办理登记手续；异

地股东可以信函或传真方式登记。2.登记时间：2026 年 11 月 16 日的 9:30 至 11:30，13:00 至

16:00

3.登记地点：北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼证券投资部

4.会议联系方式

联系人：陆力嘉

联系电话：010-83636130

联系传真：010-83636000

电子邮箱：lulijia@as-hitech.com

5.会议费用：本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第八届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十一日附件 1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票

简称为“航天投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他

所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年 11月 17日的交易时间，即 9:15—9:25，

9:30—11:30和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 11月 17日，

9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2航天科技控股集团股份有限公司

2026 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席航

天科技控股集团股份有限公司于 2026 年 11 月 17 日召开的 2026 年

第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决

权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权

总议案：除累积投票提案外的所

100 √

有提案非累积投票提案

关于拟变更暨聘请公司 2026 年度

1.00 √

会计师事务所的议案

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：