证券代码：000901证券简称：航天科技公告编号：2025-临-057

航天科技控股集团股份有限公司

关于召开公司2025年第四次临时股东会的

提示性公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第八届董事会第四次（临时）会议决议，《关于召开公司2025年第四次临时股东会的通知》已于2025年11月25日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月11日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的

具体时间为2025年12月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月

11日9:15至15:00的任意时间。

15、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2025年12月8日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权亲

自或委托代理人出席本次股东会行使表决权，或在网络投票时间内参加网络投票。股东委托的代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编备注提案名称提案类型码该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有非累积投

100√

提案票提案关于放弃山东航天九通车联网有限非累积投

1.00√

公司股权优先购买权的议案票提案关于续聘公司2025年度财务审计非累积投

2.00√

机构及内部控制审计机构的议案票提案

2、提案的具体内容

上述议案已经公司于2025年11月24日召开的第八届董事会第四次（临时）会议审议通过，具体内容详见2025年11月25日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、其他说明

根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票

2结果进行公开披露。

三、会议登记等事项1、出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登

记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人

授权委托书（详见附件2）和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。

2、登记时间：2025年12月10日的9:30至11:30，13:00至16:00

3、登记地点：北京市丰台区海鹰路6号院2号楼证券投资部

4、会议联系方式

联系人：陆力嘉

联系电话：010-83636130

联系传真：010-83636000

电子邮箱：lulijia@as-hitech.com

5、会议费用

本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第八届董事会第四次（临时）会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

3二〇二五年十二月九日

4附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票

简称为“航天投票”。

2.填报表决意见

本次股东会议案均为非累积投票的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年12月11日的交易时间，即9:15至9:25，

9:30至11:30，13:00至15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月11日9:15，

结束时间为2025年12月11日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

5具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6附件2

授权委托书

兹委托先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控

股集团股份有限公司2025年第四次临时股东会，并行使以下表决权。

备注表决意见提案提案名称该列打编勾的栏码同意反对弃权目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案关于放弃山东航天九通车联网有限公司股权优先购

1.00√

买权的议案关于续聘公司2025年度财务审计机构及内部控制

2.00√

审计机构的议案

委托人为法人的，须加盖单位公章。本次授权委托的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人（签名盖章）：委托人身份证号码：

委托人股东账户：委托人持股数：

受托人（签名）：受托人身份证号码：

授权日期：2025年月日

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