航天科技:关于公司2026年度日常关联交易预计的公告

证券代码：000901证券简称：航天科技公告编号：2026-临-012

航天科技控股集团股份有限公司

关于公司2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月27日召开第八届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。本事项尚需提交股东会审议。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述。

根据公司经营需要预计2026年度与中国航天科工集团有限公司

所属单位发生的日常关联交易总额为120000万元，其中销售商品及提供劳务101000万元，购买商品及接受劳务16500万元，租赁2500万元。同时，授权经营层根据日常经营的需要，在总额度范围内对关联交易的类型进行适当调整。

2025年公司日常关联交易实际发生81908万元（未经审计数）。

其中：向关联方销售商品及提供劳务发生71338万元；向关联方采购商品及接受劳务发生8705万元；向关联方租赁发生1865万元。

本次日常关联交易预计事项经公司于2026年3月27日召开的第

八届董事会第七次（临时）会议以同意4票，反对0票，弃权0票的1表决结果审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，

本事项构成了关联交易。公司关联董事袁宁、王胜、王晓东、钟敏按《公司章程》的有关规定已回避表决。

公司第八届董事会独立董事第三次专门会议于2026年3月18日通讯方式召开。审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，同意3票，弃权0票，反对0票。公司独立董事认为：本次预计与日常经营相关的关联交易有利于提高公司产品的销售收入，与上述关联方发生的租赁业务也有利于公司日常经营活动，关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，交易定价公允，不会损害中小股东的利益，对公司和全体股东而言是属公平合理的。通过会议讨论研究，同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事应按规定回避表决。

公司2026年度日常关联交易的预计事项尚需提交公司股东会审议。与该关联交易有利害关系的关联股东中国航天科工集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院、航天科工海鹰集团有限公司、中国航天科工运载技术研究院北京分院应在股东会上回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额。

单位：万元合同签订截至披露关联交易关联交关联交易上年发关联人金额或预日已发生类别易内容定价原则生金额计金额的金额中国航天科工向关联人采购商市场化原集团有限公司1500017827974采购商品品则定价所属单位

2向关联人中国航天科工采购燃

市场化原采购燃料集团有限公司料和动100090630则定价和动力所属单位力接受关联中国航天科工接受劳市场化原

人提供的集团有限公司500-101务则定价劳务所属单位向关联人中国航天科工销售产市场化原

销售产集团有限公司品、商99000848969890则定价

品、商品所属单位品中国航天科工向关联人提供劳市场化原

集团有限公司2000-1448提供劳务务则定价所属单位中国航天科工租赁厂房市场化原集团有限公司租赁25002541865设备等则定价所属单位合计1200001061581908

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2025年公司日常关联交易实际发生81908万元（未经审计数）。

其中：向关联方销售商品及提供劳务发生71338万元；向关联方采购商品及接受劳务发生8705万元；向关联方租赁发生1865万元。

单位：万元实际发生实际发生关联交易关联交易实际金额占同类额与预计关联人预计金额类别内容额业务比例金额差异

（%）（%）中国航天科工集向关联人

团有限公司所属采购商品7974255001.83%-68.73%采购商品单位向关联人中国航天科工集采购燃料

采购燃料团有限公司所属63015000.14%-58.00%和动力和动力单位接受关联中国航天科工集

人提供的团有限公司所属接受劳务10190000.02%-98.88%劳务单位向关联人中国航天科工集

销售产品、

销售产团有限公司所属698909500012.78%-26.43%商品

品、商品单位向关联人中国航天科工集

提供劳务144860000.26%-75.87%提供劳务团有限公司所属

3单位

中国航天科工集租赁厂房

团有限公司所属租赁1865300024.57%-37.83%设备等单位

合计81908140000-41.49%公司与关联方之间的日常关联交易的预计是基于业务目前开展情况以及双方达成的交易公司董事会对日常关联交易实际发生情况

意向等因素形成，但受行业变化、研发进度、与预计存在较大差异的说明

项目周期、最终客户的订单下达时间等综合因素影响，使预计与实际情况存在一定差异。

公司对与关联方之间的日常关联交易预计，是基于目前业务实际开展情况及双方已达成的交易意向等因素合理确定。鉴于行业发展变化、研发进度、项目实施周期、最终客户订单

下达时间等客观因素影响，预计关联交易金额公司独立董事对日常关联交易实际发生情

与实际发生金额可能存在一定差异，该情况符况与预计存在较大差异的说明

合公司经营实际，属于正常的业务波动，经营环境不存在重大变化，不存在损害中小股东的利益的情况。建议管理层充分考虑交易必要性及公允性等因素，加强对关联交易预计的准确性。

二、关联方介绍及关联关系

1.基本情况。

名称：中国航天科工集团有限公司

法定代表人：陈锡明

注册资本：1870000万元

公司类别：国有独资

成立日期：1999年6月29日

注册地址：北京市海淀区阜成路8号

经营范围：国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天

产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化

系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、

金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的

4研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、

餐饮、娱乐（限分支机构），纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用百货的销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.与上市公司的关联关系。

日常关联交易的关联方为中国航天科工集团有限公司系统内的成员单位。由于公司的第一大股东中国航天科工飞航技术研究院为中国航天科工集团有限公司所属事业单位，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，相应交易对方属于关联企业。

3.履约能力分析。

中国航天科工集团有限公司是中央直接管理的国有特大型高科技企业，具有较强的抗风险能力，具备充分的履约能力，向本公司支付的款项形成的坏账可能性较小。并且公司与中国航天科工集团有限公司系统内的成员单位发生的前期同类关联交易执行情况良好，履约能力正常，未发生违约情形，公司认为上述关联人具有良好的支付能力。经查询，中国航天科工集团有限公司不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容。

关联交易定价政策和定价依据：

（1）持续性关联交易应遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

（2）公司与中国航天科工集团有限公司系统内的成员单位之间5各类持续性关联交易主要以军品为主，军品价格根据《军品价格管理办法》实行统一管理。

（3）关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，参照市场价格确定。

（4）关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有

市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。

（5）对于某些无法按照“成本加利润”的原则确定价格的特殊服务，由双方依据合理原则协商定价。

2.关联交易协议的签署情况。

授权经营层在股东会决议的范围内与关联方签署具体的销售合

同、采购合同、租赁协议等协议，协议经双方签署和盖章后生效。同时，将授权经营层在股东会决议的关联交易总额度内，可按照经营业务开展情况对关联交易的类别进行项目间调整。