证券代码：000902证券简称：新洋丰编号：2026-026

债券代码：127031债券简称：洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议审

议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，根据上述董事会决议，公司决定于2026年5月19日14：00召开2025年年度股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年年度股东会。

（二）股东会的召集人：董事会。

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1.现场会议时间：2026年5月19日14：00

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2026年5月13日。

（七）会议出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2026年5月

13日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体

-1-普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2.本公司董事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议地点：湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100非累积投票提案√

案

1.00公司2025年度董事会工作报告非累积投票提案√

2.00公司2025年年度利润分配预案非累积投票提案√

关于提请股东会授权董事会制定并

3.00实施2026年中期分红方案的议案非累积投票提案√

4.00关于续聘会计师事务所的议案非累积投票提案√

关于2026年度日常关联交易预计的

5.00非累积投票提案√

议案关于制定《未来三年（2026-2028年）

6.00非累积投票提案√股东回报规划》的议案关于修订《董事、高级管理人员薪酬

7.00管理办法》的议案非累积投票提案√

关于确认董事2025年度薪酬及2026

8.00年度薪酬方案的议案非累积投票提案√

关于公司控股子公司荆门新洋丰中磷肥业有限公司拟对外投资暨与钟

9.00非累积投票提案√

祥市人民政府签署新洋丰精细磷化工产业链项目合同书的议案关于公司拟对外投资暨与荆门市东

10.00宝区人民政府签署新洋丰磷系新能非累积投票提案√

源新材料项目合同书的议案此外，公司独立董事将在本次年度股东会上作独立董事2025年度述职报告。

（二）提案审议及披露情况

上述提案已经公司2026年4月24日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过，-2-具体内容详见公司于2026年4月28日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

（三）特别提示：第5项提案审议的事项属于关联股东回避事项，关联股东需回避表决。

（四）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东会审议的提案将对中小投资者（公司董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1．出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地

点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

2．个人股东持股票账户卡/持股凭证、本人有效身份证件办理登记手续；委托代理

人出席会议的，应持授权委托书（详见附件2）、代理人本人有效身份证件及委托人股票账户卡/持股凭证办理登记手续；

3．法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，法定代表人本人出席的，应持法定代表人本人有效身份证件以及加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡/持股凭证、法定代表人身份证明，委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书（详见附件2）、股票账户卡/持股凭证办理登记手续。

（二）登记时间：2026年5月14日上午8：00—11：30，下午2：00—5：30（信函以收到邮戳日为准）。

（三）登记地点及联系方式：

登记地点：湖北省荆门市月亮湖北路附7号，公司证券事务部。

联系人：魏万炜郑丽

联系电话：（0724）8706677

传真：（0724）8706679

邮政编码：448000

（四）会议费用：

本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

-3-（五）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件到场，法人授权书及相关文件需加盖法人单位印章。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

（一）公司第九届董事会第十八次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

-4-附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“360902”

2.投票简称为“洋丰投票”

3.本次股东会提案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同

意、反对、弃权。

4.股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年5月19日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和

13:00-15:00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日（现场股东会召开当日）

09:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

-5-附件2：

新洋丰农业科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托先生／女士代表本人（单位）出席新洋丰农业科技股份有限公司

2025年年度股东会，并授权其行使全部议案的表决权。若本人（单位）对于有关议案的

表决未做出具体指示的，受托人可自行酌情对该议案行使表决权。

提案编码提案名称备注同反弃意对权该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提√

案非累积投票提案

1.00公司2025年度董事会工作报告√

2.00公司2025年年度利润分配预案√

关于提请股东会授权董事会制定并实

3.00√

施2026年中期分红方案的议案

4.00关于续聘会计师事务所的议案√

关于2026年度日常关联交易预计的议

5.00√

案关于制定《未来三年（2026-2028年）

6.00√股东回报规划》的议案关于修订《董事、高级管理人员薪酬

7.00√管理办法》的议案关于确认董事2025年度薪酬及2026

8.00√

年度薪酬方案的议案关于公司控股子公司荆门新洋丰中磷肥业有限公司拟对外投资暨与钟祥市

9.00√人民政府签署新洋丰精细磷化工产业

链项目合同书的议案关于公司拟对外投资暨与荆门市东宝

10.00区人民政府签署新洋丰磷系新能源新√

材料项目合同书的议案

委托人姓名（或名称）：

委托人身份证号（或营业执照号）：

委托人股东账号：委托人持股数：

-6-被委托人签名：被委托人身份证号：

委托人签名（盖章）：

委托日期：2026年月日