证券代码：000902证券简称：新洋丰公告编号：2025－054

债券代码：127031债券简称：洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司

关于修订、制定部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第

九届董事会第十六次会议，逐项审议通过了《关于修订、制定部分治理制度的议案》，现将相关事宜公告如下：

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、

法规、规范性文件等的规定，为进一步提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，对部分制度进行修订、同时制定相应制度，进一步完善公司治理体系，本次修订、制定制度情况如下：

序号制度名称类型是否提交股东会审议

1《股东会议事规则》修订是

2《董事会议事规则》修订是

3《关联交易管理办法》修订是

4《担保管理办法》修订是

5《会计师事务所选聘制度》修订是

6《累积投票制实施细则》制定是

7《总裁工作细则》修订否

8《董事会审计委员会工作制度》修订否

9《董事会提名委员会工作制度》修订否

10《董事会薪酬与考核委员会工作制度》修订否11《董事会战略委员会工作制度》修订否

12《独立董事工作制度》修订否

13《独立董事专门会议工作细则》修订否

14《董事会秘书工作细则》修订否

15《董事、高级管理人员持股变动管理办法》修订否

16《信息披露管理制度》修订否

17《内部控制评价制度》修订否

18《关于规范与关联方资金往来的管理制度》修订否

19《内部审计管理制度》修订否

20《投资者关系管理制度》修订否

21《分、子公司管理制度》修订否

22《内幕信息知情人登记备案制度》修订否

23《重大信息内部报告制度》修订否

24《非公开信息知情人保密制度》修订否

25《外部信息使用人管理制度》修订否

26《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订否

27《独立董事年报工作制度》修订否

28《信息披露暂缓、豁免制度》制定否

29《董事离职管理制度》制定否

30《董事、高级管理人员薪酬管理制度》制定是

具体内容详见公司于2025年10月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关制度。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2025年10月27日