证券代码：000905证券简称：厦门港务公告编号：2025-50

厦门港务发展股份有限公司

2025年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次会议无否决提案的情况；

2．本次会议无涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间

1．现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下

午15:00；

2．网络投票时间：2025年9月12日。其中，通过深圳

证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间

为2025年9月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（二）现场会议召开地点：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室；

（三）召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式；

1（四）召集人：公司董事会；

（五）主持人：陈朝辉；

（六）会议召开的合法合规性：会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定；

（七）会议的出席情况

1．参加现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代

表共497人，代表股份431465260股，占公司股份总数

741809597股的58.1639％。其中：

（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委

托代表共3人，代表股份386908622股，占公司股份总数的52.1574%。

（2）参加网络投票的股东494人，代表股份44556638股，占公司股份总数的6.0065％。

（3）参加表决的中小投资者及代理人（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）496人，代表股份44557738股，占公司股份总数的6.0066％。

2.厦门国际港务有限公司作为公司关联股东将回避对

关联议案的表决；

22．公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其

他高级管理人员列席了本次会议，福建天衡联合律师事务所律师列席并见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式

审议通过了以下议案，具体表决情况如下：

1.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》

本项议案表决结果：同意股份35975108股，占出席会议有表决权股份总数的80.7382%；反对股份3102587股，占出席会议有表决权股份总数的6.9631％；弃权股份

5480043股，占出席会议有表决权股份总数的12.2987％。

其中，中小投资者表决结果：同意股份35975108股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的80.7382%；反对股

份3102587股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

6.9631%；弃权股份5480043股占出席会议中小股东有表决

权股份总数的12.2987%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

32.01发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的

整体方案

本项议案表决结果：同意股份35530707股，占出席会议有表决权股份总数的79.7408%；反对股份3105987股，占出席会议有表决权股份总数的6.9707％；弃权股份

5921044股，占出席会议有表决权股份总数的13.2885％。

其中，中小投资者表决结果：同意股份35530707股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的79.7408%；反对股

份3105987股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

6.9707%；弃权股份5921044股占出席会议中小股东有表决

权股份总数的13.2885％。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.02发行股份及支付现金购买资产的具体方案-标的

资产及交易对方

本项议案表决结果：同意股份34310807股，占出席会议有表决权股份总数的77.0030%；反对股份3105987股，占出席会议有表决权股份总数的6.9707％；弃权股份

7140944股，占出席会议有表决权股份总数的16.0263％。

其中，中小投资者表决结果：同意股份34310807股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的77.0030%；反对股

4份3105987股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

6.9707%；弃权股份7140944股占出席会议中小股东有表决

权股份总数的16.0263%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.03发行股份及支付现金购买资产的具体方案-标的资

产定价依据、交易价格

本项议案表决结果：同意股份35322707股，占出席会议有表决权股份总数的79.2740%；反对股份3114587股，占出席会议有表决权股份总数的6.9900％；弃权股份

6120444股，占出席会议有表决权股份总数的13.7360％。

其中，中小投资者表决结果：同意股份35322707股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的79.2740%；反对股

份3114587股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

6.9900%；弃权股份6120444股占出席会议中小股东有表决

权股份总数的13.7360%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.04发行股份及支付现金购买资产的具体方案-交易

对价支付方式

5本项议案表决结果：同意股份35207907股，占出席会

议有表决权股份总数的79.0164%；反对股份3105987股，占出席会议有表决权股份总数的6.9707％；弃权股份

6243844股，占出席会议有表决权股份总数的14.0129％。

其中，中小投资者表决结果：同意股份35207907股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的79.0164%；反对股

份3105987股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

6.9707%；弃权股份6243844股占出席会议中小股东有表决

权股份总数的14.0129%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.05发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行

股份的种类及面值

本项议案表决结果：同意股份34199407股，占出席会议有表决权股份总数的76.7530%；反对股份3105987股，占出席会议有表决权股份总数的6.9707％；弃权股份

7252344股，占出席会议有表决权股份总数的16.2763％。

其中，中小投资者表决结果：同意股份34199407股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的76.7530%；反对股

份3105987股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

6.9707%；弃权股份7252344股占出席会议中小股东有表决

6权股份总数的16.2763％。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.06发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行

对象及认购方式

本项议案表决结果：同意股份35200307股，占出席会议有表决权股份总数的78.9993%；反对股份3105987股，占出席会议有表决权股份总数的6.9707％；弃权股份

6251444股，占出席会议有表决权股份总数的14.0300％。

其中，中小投资者表决结果：同意股份35200307股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的78.9993%；反对股

份3105987股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

6.9707%；弃权股份6251444股占出席会议中小股东有表决

权股份总数的14.0300%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.07发行股份及支付现金购买资产的具体方案-定价

基准日及发行价格

本项议案表决结果：同意股份34199407股，占出席会议有表决权股份总数的76.7530%；反对股份3105987股，

7占出席会议有表决权股份总数的6.9707％；弃权股份

7252344股，占出席会议有表决权股份总数的16.2763％。

其中，中小投资者表决结果：同意股份34199407股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的76.7530%；反对股

份3105987股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

6.9707%；弃权股份7252344股占出席会议中小股东有表决

权股份总数的16.2763％。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.08发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行

股份的数量

本项议案表决结果：同意股份34202807股，占出席会议有表决权股份总数的76.7606%；反对股份3102587股，占出席会议有表决权股份总数的6.9631％；弃权股份

7252344股，占出席会议有表决权股份总数的16.2763％。

其中，中小投资者表决结果：同意股份34202807股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的76.7606%；反对股

份3102587股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

6.9631%；弃权股份7252344股占出席会议中小股东有表决

权股份总数的16.2763％。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

8表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得

出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.09发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行

股份的上市地点

本项议案表决结果：同意股份35203707股，占出席会议有表决权股份总数的79.0069%；反对股份3102587股，占出席会议有表决权股份总数的6.9631％；弃权股份

6251444股，占出席会议有表决权股份总数的14.0300％。

其中，中小投资者表决结果：同意股份35203707股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的79.0069%；反对股

份3102587股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

6.9631%；弃权股份6251444股占出席会议中小股东有表决

权股份总数的14.0300%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.10发行股份及支付现金购买资产的具体方案-锁定

期安排

本项议案表决结果：同意股份35191407股，占出席会议有表决权股份总数的78.9793%；反对股份3213787股，占出席会议有表决权股份总数的7.2126％；弃权股份

6152544股，占出席会议有表决权股份总数的13.8080％。

9其中，中小投资者表决结果：同意股份35191407股，

占出席会议中小股东有表决权股份总数的78.9793%；反对股

份3213787股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

7.2126%；弃权股份6152544股占出席会议中小股东有表决

权股份总数的13.8080%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.11发行股份及支付现金购买资产的具体方案-滚存

未分配利润安排

本项议案表决结果：同意股份35305007股，占出席会议有表决权股份总数的79.2343%；反对股份3102587股，占出席会议有表决权股份总数的6.9631％；弃权股份

6150144股，占出席会议有表决权股份总数的13.8026％。

其中，中小投资者表决结果：同意股份35305007股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的79.2343%；反对股

份3102587股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

6.9631%；弃权股份6150144股占出席会议中小股东有表决

权股份总数的13.8026%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

102.12发行股份及支付现金购买资产的具体方案-过渡

期损益安排

本项议案表决结果：同意股份34303507股，占出席会议有表决权股份总数的76.9866%；反对股份3102587股，占出席会议有表决权股份总数的6.9631％；弃权股份

7151644股，占出席会议有表决权股份总数的16.0503％。

其中，中小投资者表决结果：同意股份34303507股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的76.9866%；反对股

份3102587股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

6.9631%；弃权股份7151644股占出席会议中小股东有表决

权股份总数的16.0503%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.13募集配套资金的具体方案-发行股份的种类、面值

及上市地点

本项议案表决结果：同意股份32958907股，占出席会议有表决权股份总数的73.9690%；反对股份4447787股，占出席会议有表决权股份总数的9.9821％；弃权股份

7151044股，占出席会议有表决权股份总数的16.0489％。

其中，中小投资者表决结果：同意股份32958907股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的73.9690%；反对股

11份4447787股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

9.9821%；弃权股份7151044股占出席会议中小股东有表决

权股份总数的16.0489%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.14募集配套资金的具体方案-发行方式和发行对象

本项议案表决结果：同意股份33773207股，占出席会议有表决权股份总数的75.7965%；反对股份4530787股，占出席会议有表决权股份总数的10.1684％；弃权股份

6253744股，占出席会议有表决权股份总数的14.0351％。

其中，中小投资者表决结果：同意股份33773207股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的75.7965%；反对股

份4530787股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

10.1684%；弃权股份6253744股占出席会议中小股东有表

决权股份总数的14.0351%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.15募集配套资金的具体方案-定价基准日和发行价

格

本项议案表决结果：同意股份33723707股，占出席会12议有表决权股份总数的75.6854%；反对股份4580287股，

占出席会议有表决权股份总数的10.2794％；弃权股份

6253744股，占出席会议有表决权股份总数的14.0351％。

其中，中小投资者表决结果：同意股份33723707股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的75.6854%；反对股

份4580287股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

10.2794%；弃权股份6253744股占出席会议中小股东有表

决权股份总数的14.0351%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.16募集配套资金的具体方案-募集配套资金金额及

发行数量

本项议案表决结果：同意股份32794807股，占出席会议有表决权股份总数的73.6007%；反对股份4500687股，占出席会议有表决权股份总数的10.1008％；弃权股份

7262244股，占出席会议有表决权股份总数的16.2985％。

其中，中小投资者表决结果：同意股份32794807股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的73.6007%；反对股

份4500687股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

10.1008%；弃权股份7262244股占出席会议中小股东有表

决权股份总数的16.2985%。

13本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.17募集配套资金的具体方案-募集资金用途

本项议案表决结果：同意股份33848607股，占出席会议有表决权股份总数的75.9657%；反对股份4447787股，占出席会议有表决权股份总数的9.9821％；弃权股份

6261344股，占出席会议有表决权股份总数的14.0522％。

其中，中小投资者表决结果：同意股份33848607股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的75.9657%；反对股

份4447787股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

9.9821%；弃权股份6261344股占出席会议中小股东有表决

权股份总数的14.0522%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.18募集配套资金的具体方案-锁定期安排

本项议案表决结果：同意股份32715207股，占出席会议有表决权股份总数的73.4221%；反对股份4580287股，占出席会议有表决权股份总数的10.2794％；弃权股份

7262244股，占出席会议有表决权股份总数的16.2985％。

其中，中小投资者表决结果：同意股份32715207股，

14占出席会议中小股东有表决权股份总数的73.4221%；反对股

份4580287股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

10.2794%；弃权股份7262244股占出席会议中小股东有表

决权股份总数的16.2985%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.19募集配套资金的具体方案-滚存未分配利润安排

本项议案表决结果：同意股份33848607股，占出席会议有表决权股份总数的75.9657%；反对股份4447787股，占出席会议有表决权股份总数的9.9821％；弃权股份

6261344股，占出席会议有表决权股份总数的14.0522％。

其中，中小投资者表决结果：同意股份33848607股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的75.9657%；反对股

份4447787股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

9.9821%；弃权股份6261344股占出席会议中小股东有表决

权股份总数的14.0522%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.20决议有效期

本项议案表决结果：同意股份33876807股，占出席会15议有表决权股份总数的76.0290%；反对股份4530787股，

占出席会议有表决权股份总数的10.1684％；弃权股份

6150144股，占出席会议有表决权股份总数的13.8026％。

其中，中小投资者表决结果：同意股份33876807股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的76.0290%；反对股

份4530787股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

10.1684%；弃权股份6150144股占出席会议中小股东有表

决权股份总数的13.8026%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.《关于<厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

本项议案表决结果：同意股份34754608股，占出席会议有表决权股份总数的77.9990%；反对股份3093987股，占出席会议有表决权股份总数的6.9438％；弃权股份

6709143股，占出席会议有表决权股份总数的15.0572％。

其中，中小投资者表决结果：同意股份34754608股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的77.9990%；反对股

份3093987股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

6.9438%；弃权股份6709143股占出席会议中小股东有表决

16权股份总数的15.0572%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

4.《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议之补充协议的议案》

本项议案表决结果：同意股份33409408股，占出席会议有表决权股份总数的74.9800%；反对股份3093987股，占出席会议有表决权股份总数的6.9438％；弃权股份

8054343股，占出席会议有表决权股份总数的18.0762％。

其中，中小投资者表决结果：同意股份33409408股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的74.9800%；反对股

份3093987股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

6.9438%；弃权股份8054343股占出席会议中小股东有表决

权股份总数的18.0762%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

5.《关于本次重组构成关联交易的议案》

本项议案表决结果：同意股份34415308股，占出席会议有表决权股份总数的77.2376%；反对股份3073687股，占出席会议有表决权股份总数的6.8982％；弃权股份

177068743股，占出席会议有表决权股份总数的15.8642％。

其中，中小投资者表决结果：同意股份34415308股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的77.2376%；反对股

份3073687股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

6.8982%；弃权股份7068743股占出席会议中小股东有表决

权股份总数的15.8642%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

6.《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办

法>第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案》

本项议案表决结果：同意股份33422108股，占出席会议有表决权股份总数的75.0085%；反对股份3080987股，占出席会议有表决权股份总数的6.9146％；弃权股份

8054643股，占出席会议有表决权股份总数的18.0769％。

其中，中小投资者表决结果：同意股份33422108股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的75.0085%；反对股

份3080987股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

6.9146%；弃权股份8054643股占出席会议中小股东有表决

权股份总数的18.0769%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得

18出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

7.《关于本次重组符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》

本项议案表决结果：同意股份34407108股，占出席会议有表决权股份总数的77.2192%；反对股份3080987股，占出席会议有表决权股份总数的6.9146％；弃权股份

7069643股，占出席会议有表决权股份总数的15.8663％。

其中，中小投资者表决结果：同意股份34407108股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的77.2192%；反对股

份3080987股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

6.9146%；弃权股份7069643股占出席会议中小股东有表决

权股份总数的15.8663%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

8.《关于本次重组构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》

本项议案表决结果：同意股份33393208股，占出席会议有表决权股份总数的74.9437%；反对股份3078687股，占出席会议有表决权股份总数的6.9094％；弃权股份

8085843股，占出席会议有表决权股份总数的18.1469％。

19其中，中小投资者表决结果：同意股份33393208股，

占出席会议中小股东有表决权股份总数的74.9437%；反对股

份3078687股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

6.9094%；弃权股份8085843股占出席会议中小股东有表决

权股份总数的18.1469%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

9.《关于本次重组不存在<上市公司证券发行注册管理办

法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》

本项议案表决结果：同意股份34394108股，占出席会议有表决权股份总数的77.1900%；反对股份3093987股，占出席会议有表决权股份总数的6.9438％；弃权股份

7069643股，占出席会议有表决权股份总数的15.8663％。

其中，中小投资者表决结果：同意股份34394108股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的77.1900%；反对股

份3093987股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

6.9438%；弃权股份7069643股占出席会议中小股东有表决

权股份总数的15.8663%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2010.《关于本次重组相关主体不存在<上市公司监管指引

第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>

第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

本项议案表决结果：同意股份33407208股，占出席会议有表决权股份总数的74.9751%；反对股份3078687股，占出席会议有表决权股份总数的6.9094％；弃权股份

8071843股，占出席会议有表决权股份总数的18.1155％。

其中，中小投资者表决结果：同意股份33407208股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的74.9751%；反对股

份3078687股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

6.9094%；弃权股份8071843股占出席会议中小股东有表决

权股份总数的18.1155%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

11.《关于本次重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

本项议案表决结果：同意股份34406708股，占出席会议有表决权股份总数的77.2183%；反对股份3088987股，占出席会议有表决权股份总数的6.9325％；弃权股份

7062043股，占出席会议有表决权股份总数的15.8492％。

其中，中小投资者表决结果：同意股份34406708股，

21占出席会议中小股东有表决权股份总数的77.2183%；反对股

份3088987股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

6.9325%；弃权股份7062043股占出席会议中小股东有表决

权股份总数的15.8492%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

12.《关于本次重组前12个月内购买、出售资产情况的议案》

本项议案表决结果：同意股份33401808股，占出席会议有表决权股份总数的74.9630%；反对股份3092987股，占出席会议有表决权股份总数的6.9415％；弃权股份

8062943股，占出席会议有表决权股份总数的18.0955％。

其中，中小投资者表决结果：同意股份33401808股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的74.9630%；反对股

份3092987股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

6.9415%；弃权股份8062943股占出席会议中小股东有表决

权股份总数的18.0955%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

13.《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的

22议案》

本项议案表决结果：同意股份34403408股，占出席会议有表决权股份总数的77.2108%；反对股份3065687股，占出席会议有表决权股份总数的6.8803％；弃权股份

7088643股，占出席会议有表决权股份总数的15.9089％。

其中，中小投资者表决结果：同意股份34403408股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的77.2108%；反对股

份3065687股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

6.8803%；弃权股份7088643股占出席会议中小股东有表决

权股份总数的15.9089%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

14.《关于本次重组采取的保密措施及保密制度的议案》

本项议案表决结果：同意股份34403408股，占出席会议有表决权股份总数的77.2108%；反对股份3065687股，占出席会议有表决权股份总数的6.8803％；弃权股份

7088643股，占出席会议有表决权股份总数的15.9089％。

其中，中小投资者表决结果：同意股份34403408股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的77.2108%；反对股

份3065687股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

6.8803%；弃权股份7088643股占出席会议中小股东有表决

23权股份总数的15.9089%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

15.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

本项议案表决结果：同意股份34383108股，占出席会议有表决权股份总数的77.1653%；反对股份3080987股，占出席会议有表决权股份总数的6.9146％；弃权股份

7093643股，占出席会议有表决权股份总数的15.9201％。

其中，中小投资者表决结果：同意股份34383108股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的77.1653%；反对股

份3080987股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

6.9146%；弃权股份7093643股占出席会议中小股东有表决

权股份总数的15.9201%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

16.《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》

本项议案表决结果：同意股份33382208股，占出席会24议有表决权股份总数的74.9190%；反对股份3080987股，

占出席会议有表决权股份总数的6.9146％；弃权股份

8094543股，占出席会议有表决权股份总数的18.1664％。

其中，中小投资者表决结果：同意股份33382208股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的74.9190%；反对股

份3080987股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

6.9146%；弃权股份8094543股占出席会议中小股东有表决

权股份总数的18.1664%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

17.《关于公司本次重组摊薄即期回报的情况及公司采取的填补措施的议案》

本项议案表决结果：同意股份34571408股，占出席会议有表决权股份总数的77.5879%；反对股份3100987股，占出席会议有表决权股份总数的6.9595％；弃权股份

6885343股，占出席会议有表决权股份总数的15.4526％。

其中，中小投资者表决结果：同意股份34571408股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的77.5879%；反对股

份3100987股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

6.9595%；弃权股份6885343股占出席会议中小股东有表决

权股份总数的15.4526%。

25本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

18.《关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》

本项议案表决结果：同意股份33402508股，占出席会议有表决权股份总数的74.9646%；反对股份4410887股，占出席会议有表决权股份总数的9.8993％；弃权股份

6744343股，占出席会议有表决权股份总数的15.1362％。

其中，中小投资者表决结果：同意股份33402508股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的74.9646%；反对股

份4410887股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

9.8993%；弃权股份6744343股占出席会议中小股东有表决

权股份总数的15.1362%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

19.《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》

本项议案表决结果：同意股份34390708股，占出席会议有表决权股份总数的77.1823%；反对股份3080987股，占出席会议有表决权股份总数的6.9146％；弃权股份

7086043股，占出席会议有表决权股份总数的15.9031％。

26其中，中小投资者表决结果：同意股份34390708股，

占出席会议中小股东有表决权股份总数的77.1823%；反对股

份3080987股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

6.9146%；弃权股份7086043股占出席会议中小股东有表决

权股份总数的15.9031%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

20.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

本项议案表决结果：同意股份422512417股，占出席会议有表决权股份总数的97.9250%；反对股份1809600股，占出席会议有表决权股份总数的0.4194％；弃权股份

7143243股，占出席会议有表决权股份总数的1.6556％。

其中，中小投资者表决结果：同意股份35604895股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的79.9073%；反对股

份1809600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

4.0612%；弃权股份7143243股占出席会议中小股东有表决

权股份总数的16.0314％。

表决结果：本项议案已通过。

21.《关于增补董事的议案》（累积投票制）

（1）选举谢昕女士为第八届董事会非独立董事

本项议案表决结果：同意股份408130753股，占出席

27会议有表决权股份总数的94.5918%。

其中，中小投资者表决结果：同意股份21223231股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的47.6309%。

表决结果：谢昕女士获得票数超过有效表决权数的1/2，当选为公司第八届董事会非独立董事。

三、律师出具的法律意见

福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师、荆日扬律师列席

见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本公司2025

年度第一次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》

《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1．公司2025年度第一次临时股东大会会议记录；

2．福建天衡联合律师事务所出具的关于厦门港务发展股

份有限公司2025年度第一次临时股东大会的法律意见书；

3．公司2025年度第一次临时股东大会决议。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2025年9月12日

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