厦门港务:厦门港务第八届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：000905证券简称：厦门港务公告编号：2026-31

厦门港务发展股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月2日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第八届董

事会第二十三次会议（以下简称本次会议）的通知；

2．公司于2026年4月7日（星期二）以通讯表决方式

召开本次会议；

3．本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名；

4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1．审议通过了《关于规范经营范围表述、变更注册资本暨修订<厦门港务发展股份有限公司章程>的议案》公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》（以下

1简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》等法律、行政法规、部门规章的相关规定，对《公司章程》进行修订。具体内容参见2026年4月7日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司规范经营范围表述、变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》《厦门港务发展股份有限公司章程（修订稿）》《公司章程修订对照表》。

本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

2．审议通过了《厦门港务发展股份有限公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现的合并归属于上市公司股东的净利润205732791.12元，母公司净利润166269205.69元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金16626920.57元，加上年初未分配利润2438021605.11元，减去2025年已分配股利81599038.70元（其中，2024年度利润分配已分配股利40799519.27元、2025年半年度利润分配已分配股利40799519.43元），2025年末母公司累计可供股东分配利润为2506064851.53元。

2根据公司的利润分配政策、实际的经营及现金流情况，

建议公司本次利润分配预案为：以截至2026年3月24日公

司最新总股本1542307913股为基数，向全体股东每10股派0.40元（含税），拟分配利润为61692316.52元，分配预案实施后的未分配利润转入下一年度；公司2025年度不进行资本公积转增股本。

为更好地回报投资者，公司董事会提请股东会授权公司董事会综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、

未来成长需要及对股东的合理回报等因素，并在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下，决定本公司2026年度中期(半年度或三季度)利润分配事宜，授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至本公司2026年度股东会召开之日止。

本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本项议案还应提交公司股东会审议。

3．审议通过了《厦门港务发展股份有限公司2026年度全面预算方案》

本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

4．审议通过了《关于本公司向厦门集装箱码头集团提供借款的议案》

3具体内容参见2026年4月7日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关于向控股子公司提供借款的公告》。

本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。