厦门港务:关于厦门港务发展股份有限公司2025年度第二次临时股东大会的法律意见书

福建天衡联合律师事务所

关于厦门港务发展股份有限公司2025年度

第二次临时股东大会的

法律意见书

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第二次临时股东大会的法律意见书

（2025）天衡（意）字第282号致：厦门港务发展股份有限公司

厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2025年12月15日召开。福建天衡联合律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派黄臻臻律师、荆日扬律师（以下简称“本所律师”）出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果进行验证，并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师于2025年12月15日参加公司本次股东大会，对本次股东大会的召集、召开程序和出席本次股东大会的人员的资格进行了审查，对本次股东大会的表决过程进行见证，并审查了公司提供的本次股东大会的有关文件。

律师声明事项：

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果是否符合《公司法》《股东会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容以及提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的身份证明、股票账户卡、授权委托书、营业执照等）是真实、完整的，该等资料上的签字和/或

1法律意见书

印章均为真实，授权书均获得合法及适当的授权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。

本法律意见书经本所负责人和本所律师签字并加盖本所印章后生效。本法律意见书正本一式四份，无副本，各正本具有同等法律效力。

基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1.2025年11月28日，公司召开第八届董事会第十七次会议，会议决议召集召开公司2025年度第二次临时股东大会，并于2025年11月29日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网、深圳证券交易所网站上刊登了《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2025年度第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。

《会议通知》载明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开方式、股权登

记日、会议出席对象、现场会议地点、会议审议事项、会议登记事项、参加网络投票的具体操作流程等事项。

2.公司本次股东大会现场会议于2025年12月15日下午15:00在厦门市湖

里区东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室召开，本次股东大会由公司董事长陈朝辉先生主持，现场会议召开的时间、地点与《会议通知》载明的内容一致。

3.本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统以及互联网投票

系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年12月

15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过互联网投票系

2法律意见书

统进行投票的具体时间为：2025年12月15日9:15-15:00。

基于上述，本所律师认为，公司本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格

1.本次股东大会由公司董事会召集，根据《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，董事会有权召集股东大会，召集人的资格合法有效。

2.根据《会议通知》，本次股东大会的股权登记日为2025年12月9日。经

本所律师查验：

（1）现场出席本次股东大会的股东或其代理人共计2名，持有公司股份共

计386942522股，约占公司股份总数的52.1620％；公司部分董事、监事以及高级管理人员现场出席或列席了本次股东大会，本所律师现场出席了本次股东大会。根据《股东会规则》《公司章程》的规定，前述人员均有出席或列席公司股东大会的资格。

（2）公司就本次股东大会同时向股东提供了网络投票平台。本次股东大会

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行表决的股东共计410名，持有公司股份共计6626521股，约占公司股份总数的0.8933％。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》

规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

基于上述，本所律师认为，本次股东大会的召集人及出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、关于本次股东大会的议案

本次股东大会的议案由公司董事会提出，议案内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，并且与召开本次股东大会的《会议通知》中所列

3法律意见书

明的审议事项相一致，符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）表决程序

经本所律师查验，本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式对《会议通知》载明的议案进行了审议，出席本次股东大会的股东及股东代理人采用记名投票方式现场进行了表决。本次股东大会所审议事项的现场表决投票由股东代表、监事代表及本所律师参加计票、监票。本次股东大会所审议事项的网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了现场投票和网络投票合并统计结果。

（二）表决结果1.经统计，《关于取消监事会、增加经营范围暨修订<厦门港务发展股份有限公司章程>的议案》具体表决结果为：389734422股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.0257%；3786521股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.9621%；48100股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的

0.0122%。表决结果：通过。

2.经统计，《关于修订<厦门港务发展股份有限公司董事会议事规则>的议案》

具体表决结果为：389780022股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的

99.0373%；3742121股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.9508%；

46900股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0119%。表决结果：通过。

3.经统计，《关于修订<厦门港务发展股份有限公司股东会规则>的议案》具

体表决结果为：389794222股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的

99.0409%；3730721股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.9479%；

44100股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0112%。表决结果：通过。

4.经统计，《关于修订<厦门港务发展股份有限公司独立董事制度>的议案》

4法律意见书

具体表决结果为：389788322股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的

99.0394%；3732321股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.9483%；

48400股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0123%。表决结果：通过。

5.经统计，《关于修订<厦门港务发展股份有限公司募集资金管理制度>的议案》具体表决结果为：389777022股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.0365%；3740621股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的

0.9504%；51400股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0131%。表决结果：通过。

6.经统计，《关于制定<厦门港务发展股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》具体表决结果为：393250942股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9192%；270601股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0688%；47500股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的

0.0121%。表决结果：通过。

7.《关于向控股股东及间接控股股东借款暨关联交易的议案》属于关联议案，

关联股东厦门国际港务有限公司已回避表决。经统计，该议案具体表决结果为：

6338820股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的95.1557%；274501股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的4.1207%；48200股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.7236%。表决结果：通过。

其中，中小投资者表决结果为：6338820股赞成，占出席会议中小投资者所持有表决权股份数的95.1557%；274501股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份数的4.1207%；48200股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份数的0.7236%。

8.经统计，《关于本公司全资子公司港务贸易2026年度开展商品期货套期保值和外汇衍生品业务的议案》具体表决结果为：393251542股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9193%；268401股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0682%；49100股弃权，占出席会议股东所持有表决权股

5法律意见书

份数的0.0125%。表决结果：通过。

其中，中小投资者表决结果为：6344020股赞成，占出席会议中小投资者所持有表决权股份数的95.2338%；268401股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份数的4.0291%；49100股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份数的0.7371%。

9.经统计，《关于本公司2026年度为全资子公司提供担保额度的议案》具

体表决结果为：393257776股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的

99.9209%；258267股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0656%；

53000股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0135%。表决结果：通过。

其中，中小投资者表决结果为：6350254股赞成，占出席会议中小投资者所持有表决权股份数的95.3274%；258267股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份数的3.8770%；53000股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份数的0.7956%。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东会规则》

和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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