证券代码：000905证券简称：厦门港务公告编号：2025-48

厦门港务发展股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于

2025年9月5日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第

八届董事会第十四次会议（以下简称本次会议）的通知；

2．本公司于2025年9月10日（星期三）以通讯表决

方式召开本次会议；

3．本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名；

4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况本次会议审议通过了《关于推动落实<厦门港务发展股份有限公司“质量回报双提升”行动方案>的议案》。

具体内容参见2025年9月10日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关

1于推动落实“质量回报双提升”行动方案的公告》。

本项议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件目录经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2025年9月10日

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