证券代码：000906证券简称：浙商中拓公告编号：2024-28
浙商中拓集团股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2024年4月12日以电子邮件方式向全体董事发出。
2、本次董事会会议于2024年4月23日下午15:00在杭州市萧山
区博奥路1658号拓中大厦28层3号会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人，董
事童列春、王飞、黄邦启以通讯表决方式参加会议。
4、本次董事会由董事长袁仁军先生主持，公司监事、高管列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）公司2023年度董事会工作报告
内容详见2024年4月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2023 年年度报告》
第三节“管理层讨论与分析”。
公司董事、监事、高级管理人员2023年薪酬结算情况已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（二）公司2023年度总经理工作报告
1该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（三）公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（四）公司2023年年度报告全文及摘要
内容详见2024年4月25日《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2023 年年度报告》、2024-30《2023年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（五）公司2024年第一季度报告
内容详见2024年4月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2024-31《2024年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（六）公司2023年度利润分配预案
内容详见2024年4月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2024-32《关于公司
2023年度利润分配预案的公告》。
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（七）公司 2023年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告
内容详见 2024年 4 月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
《2023年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》。
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（八）公司2023年度内部控制评价报告
内容详见 2024年 4 月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
《2023年度内部控制评价报告》。
2本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（九）董事会审计委员会关于公司2023年度审计工作的报告
内容详见 2024年 4 月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《董事会审计委员会关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（十）关于公司会计政策变更的议案
内容详见2024年4月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2024-33《关于公司会计政策变更的公告》。
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（十一）关于《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案
内容详见 2024年 4 月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
公司董事袁仁军、李文明、袁京鹏为本议案关联董事，对本议案回避表决。
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（十二）关于2024年度对子公司提供担保的议案
内容详见2024年4月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2024-34《关于 2024年度对子公司提供担保的公告》。
董事会发表意见如下：
为了进一步拓展市场，促进公司及子公司业务发展，董事会在对
3子公司资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况及实际
使用担保额度等进行全面评估的基础上，预计了2024年度对子公司的担保额度。本次预计符合公司业务发展要求，风险总体可控，不会损害公司及股东的权益。
上述被担保子公司的其他股东按出资比例提供同等条件的担保，因受地域、时间、行业、资金实力等限制而未能按出资额同等比例提
供担保的，公司已采取由其向本公司提供股权质押、签署连带责任保证书等担保措施，或由对方股东以房屋建筑物、机器设备等资产提供抵押担保，以确保担保的公平、对等及公司财产的安全。
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（十三）关于制定《浙商中拓集团股份有限公司合规管理办法》并设立公司合规管理委员会的议案为全面构建合规管理体系，切实防控风险，根据《浙江省国资委关于印发浙江省省属企业合规管理指引（试行）的通知》、公司国资
主管单位《合规管理办法》的有关规定，公司制定了《浙商中拓集团股份有限公司合规管理办法》，并设立公司合规管理委员会。
公司合规管理组织架构及成员包括合规管理委员会、合规管理牵
头部门、合规管理负责人、业务部门及职能部门、合规监督部门。具体如下：
1、合规管理委员会由公司董事长袁仁军担任主任委员，由董事、总经理李文明、财务总监邓朱明担任委员。
合规管理委员会向董事会汇报，对董事会负责，统筹协调合规管理工作，定期召开会议，研究解决重点难点问题，对公司重大事项进行合规审查并提出合规意见或建议。
2、合规管理委员会下设合规办公室，与公司风控法务部合署，作
为合规管理牵头部门，组织协调和监督合规管理工作。合规管理负责人为合规管理牵头部门的分管领导。
3、各事业部总经理、各职能部门责任人兼职合规管理人员作为合
4规办公室成员。
4、公司纪检室、审计部（综合监督部）为合规监督部门。
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（十四）关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案
内容详见2024年4月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2024-35《关于拟变更公司董事的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（十五）董事会关于公司独立董事独立性情况评估的专项意见
内容详见 2024年 4 月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
《董事会关于公司独立董事独立性情况评估的专项意见》。
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（十六）关于召开公司2023年年度股东大会的议案
公司拟定于2024年5月15日（周三）上午10:30在杭州召开2023年度股东大会，内容详见2024年4月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2024-36
《关于召开公司2023年年度股东大会的通知》。
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
上述议案一、三、四、六、十二、十四尚需提交公司股东大会审议，独立董事将在2023年年度股东大会上作述职报告。
三、备查文件
1、第八届董事会第五次会议决议；
2、第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议；
3、第八届董事会审计委员会2024年第二次会议决议；
4、第八届董事会提名委员会2024年第三次会议决议；
55、第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会
2024年4月25日
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