证券代码：000906证券简称：浙商中拓公告编号：2024-36

浙商中拓集团股份有限公司

关于召开公司2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年年度股东大会

（二）股东大会会议召集人：经公司第八届董事会第五次会议审议，决定召开公司2023年年度股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集和召

开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）现场会议召开时间：2024年5月15日（周三）上午

10:30，网络投票时间：2024年5月15日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为2024年5月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午

13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票

的具体时间为2024年5月15日上午9:15至下午15:00中的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司

股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

1（六）会议的股权登记日：2024年5月8日（周三）

（七）出席对象

1、于股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结

算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席

股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件2。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦28层3号会议室。

二、会议审议事项备注议案议案名称该列打勾编码的栏目可以投票

100总议案√

非累积投票议案

1.00《公司2023年度董事会工作报告》√

2.00《公司2023年度监事会工作报告》√《公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算

3.00√报告》

4.00《公司2023年年度报告全文及摘要》√

5.00《公司2023年度利润分配预案》√

6.00《关于2024年度对子公司提供担保的议案》√

7.00《关于选举公司第八届董事会董事的议案》√2公司独立董事将在本次年度股东大会中作《2023年度独立董事述职报告》。

上述议案已经公司2024年4月23日召开的第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议审议通过。详见公司2024年4月25日刊载于《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》及

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的有关公告。

议案6为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案5、6、7须对中小投资者单独计票。

本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

三、会议登记等事项

（一）登记手续：出席会议的个人股东，持本人身份证、股东

账户卡；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；出席会议的法人股东，由法定代表人出席会议的，持本人身份证、盖章的营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、盖章的营业执照复印件、股东账户卡。

异地股东可以信函或传真方式办理登记。

（二）登记时间：2024年5月9日（周四）上午9:00—11:30，

下午14:00—17:00。

（三）登记地点：杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦25层投资证券部

（四）联系方式

联系电话：0571-86850618

联系传真：0571-86850639

联系人：吕伟兰

通讯地址：杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦25层投资证券部

3邮政编码：311203

电子邮箱：zmd000906@zmd.com.cn

（五）会议费用与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，网络投票相关事宜详见附件1。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第五次会议决议；

2、公司第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2024年4月25日

4附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360906

2、投票简称：中拓投票

3、填报表决意见：本次股东大会议案为非累积投票议案填

报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月15日的交易时间，即9:15—

9:25，9:30—11:30和13:00—15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月15日上

午9:15，结束时间为2024年5月15日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

53、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6附件2：

授权委托书

致：浙商中拓集团股份有限公司：

兹委托____________先生(女士)代表本公司(本人)出席浙商

中拓集团股份有限公司2023年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

同反弃备注议意对权案议案名称该列打编勾的栏码目可以投票

100总议案√

非累积投票议案

1.00《公司2023年度董事会工作报告》√

2.00《公司2023年度监事会工作报告》√《公司2023年度财务决算报告和2024

3.00√年度财务预算报告》

4.00《公司2023年年度报告全文及摘要》√

5.00《公司2023年度利润分配预案》√《关于2024年度对子公司提供担保的

6.00√议案》《关于选举公司第八届董事会董事的

7.00√议案》

备注：委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“√”，作出投票指示。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。

7委托人姓名(名称)：委托日期：年月日

委托人身份证号码(社会信用代码)：

委托人股东账号：委托人持股数：

委托人签名(盖章)：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托书有效期限：

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