湖南景峰医药股份有限公司

信息披露暂缓与豁免业务管理制度

（2025年12月）

第一章总则

第一条为规范湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）及与公司

相关的其他信息披露义务人的信息披露暂缓与豁免行为，确保信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》

《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖南景峰医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称“国家秘密”根据《中华人民共和国保守国家秘密法》等国家安全保密法律法规的有关规定确定。

第三条本制度所称“商业秘密”根据《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规的有关规定确定。

第四条公司拟暂缓、豁免信息披露应当按照本制度和公司的《信息披露管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》等相关信息披露制度执行。

第五条公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于国家秘密或者其他因

披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项，应当豁免披露。

第六条公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密，符合下列

情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：

（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；

（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能

侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的；

（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。

第七条公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列

情形之一的，应当及时披露：

（一）暂缓、豁免披露原因已消除；

1（二）有关信息难以保密；

（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。

第八条公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可

以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息。

公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商

业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。

第二章信息披露暂缓、豁免事项的内部审核程序

第九条公司应当对拟暂缓、豁免披露的信息是否符合暂缓、豁免披露条件

进行审慎判断，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。

第十条信息披露义务人决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由

相关部门或子公司等填写《暂缓与豁免披露信息登记审批表》（详见附件1）、

《信息披露暂缓与豁免事项知情人登记表》（详见附件2）并附相关事项资料提

交董事会秘书处，由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认；相关部门或子公司等应当签署《信息披露暂缓与豁免事项知情人保密承诺函》（详见附件3）交由董事会秘书处妥善归档保管。

第十一条公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时登记入档，董事长签字确认。公司应当妥善保存有关登记材料，保存期限不得少于10年。

公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：

（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；

（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；

（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；

（四）内部审核程序；

（五）其他公司认为有必要登记的事项。

2因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应

当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于商业秘密的主要理由、披露

对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。

第十二条在已作出暂缓或豁免披露处理的情况下，申请人应密切关注、持续追踪并及时向董事会秘书通报事项进展。

第三章责任与处罚

第十三条公司相关信息披露负责人，在信息披露和管理工作中发生违反本

制度规定的行为，导致公司信息披露违规，或给公司造成不良影响或损失的，公司应根据《信息披露管理制度》追究相关人员的责任。

第四章附则

第十四条本制度自董事会审议通过之日起生效并实施。

第十五条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》

相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

第十六条本制度由公司董事会负责修改与解释。

湖南景峰医药股份有限公司董事会

2025年12月12日

3附件1：

湖南景峰医药股份有限公司暂缓与豁免披露信息登记审批表

申请部门（单位）申请时间

经办人登记事由□暂缓□豁免暂缓或豁免披露所涉文件类型暂缓或豁免披露的信息类型暂缓或豁免披露的原因暂缓或豁免披露的方式暂缓披露的期限是否已填报信息相关知情人是披露暂缓与豁免

□是□否否已作书面保□是□否事项知情人登记密承诺表

申请部门（单位）负责人审核意见董事会秘书审核意见董事长审核意见备注

4附件2：

湖南景峰医药股份有限公司信息披露暂缓与豁免事项知情人登记表身份知悉知悉知悉信息序知情人信息登记知情人证号信息信息信息所处登记人号姓名内容时间签字码时间地点方式阶段

公司简称：公司代码：000908

董事长签名：公司盖章：

1、信息事项采取一事一记的方式；

2、获取信息的方式，包括但不限于会谈、电话、传真、书面报告、电子邮件等；

3、信息所处阶段，包括商议策划，论证咨询，合同订立，公司内部的报告、传递、编制、决议等。

如为公司登记，填写公司登记人名字；如为公司汇总，保留所汇总表格中原登记人的姓名。

5附件3：

湖南景峰医药股份有限公司信息披露暂缓与豁免事项知情人保密承诺函

本人作为湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）暂缓、豁免信息

披露事项的知情人，声明并承诺如下：

1、本人明确知晓并遵守公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的规定；

2、本人作为公司暂缓、豁免披露事项的知情人，负有信息保密义务，在暂

缓、豁免披露事项的原因消除及期限届满之前，本人承诺不以任何形式泄露、报道、传播该信息，不买卖公司股票及其衍生品种，也不建议他人买卖公司股票及其衍生品种；

3、本人作为公司暂缓、豁免披露事项的知情人，有义务在获悉公司暂缓、豁免披露事项之日起，主动填写公司《信息披露暂缓与豁免事项知情人登记表》并向公司董事会秘书处备案；

4、如因本人保密不当致使公司暂缓、豁免事项泄露，本人愿意承担相应的法律责任。

承诺人：

年月日

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