证券代码：000908 证券简称：石药景峰 公告编号：2026-081

石药集团湖南景峰医药股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案、增加或减少议案的情形。

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2026 年 9 月 8 日 14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 9 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票

的时间为 2026 年 9 月 8 日 9:15-15:00。

2、召开地点：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路 661

号双创大厦 11 楼公司会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长张翊维先生

6、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

7、会议的股东出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 577 人，代表股份 708650674 股，占公司有表决权股份总数的 40.2746%。

其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 667379001 股，占公司有表决权股份总数的 37.9290%。

通过网络投票的股东 573 人，代表股份 41271673 股，占公司有表决权股份总数的 2.3456%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 575 人，代表股份 117487347 股，占公司有表决权股份总数的 6.6771%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 76215674 股，占公司有表决权股份总数的 4.3315%。

通过网络投票的中小股东 573 人，代表股份 41271673 股，占公司有表决权股份总数的 2.3456%。

8、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，广东崇立

律师事务所委派律师出席了本次股东会进行见证。

二、提案审议和表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

1、《关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》。

总表决情况：

同意 239706531 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.4367%；

反对 11301481 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.4996%；

弃权 160000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0637%。

中小股东总表决情况：

同意 106025866 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.2445%；

反对 11301481 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.6193%；

弃权 160000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1362%。

关联股东石药控股集团有限公司回避表决该议案，涉及回避表决股份数合计为 457482662 股。

表决结果：通过。

三、律师法律意见书摘要公司委托广东崇立律师事务所对本次股东会进行见证。广东崇立律师事务所

委派韩旭律师、黄夏蕊律师现场见证股东会并出具了经该所负责人占荔荔确认的《广东崇立律师事务所关于石药集团湖南景峰医药股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。该所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；所做出的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东会决议；

2、《广东崇立律师事务所关于石药集团湖南景峰医药股份有限公司 2026

年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告石药集团湖南景峰医药股份有限公司董事会

2026 年 9 月 9 日