证券代码：000908证券简称：景峰医药公告编号：2026-061

石药集团湖南景峰医药股份有限公司董事会

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、石药集团湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月

26日以电子邮件、电话、即时通讯等方式发出了关于召开第九届董事会第三次会议的通知。

2、公司第九届董事会第三次会议于2026年7月1日以通讯方式召开。

3、会议应参加表决董事11人，实际参与表决董事11人。

4、会议由董事长张翊维先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，表决通过以下议案：

1、《关于变更公司证券简称的议案》；

本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司证券简称的公告》（公告编号：2026-062）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于调整公司组织架构的议案》。

为进一步加强和规范公司管理，构建适应公司战略发展的组织体系，董事会拟对公司组织架构进行调整优化，并授权经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施等相关事宜，调整后公司组织架构如下：表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第九届董事会第三次会议决议特此公告石药集团湖南景峰医药股份有限公司董事会

2026年7月2日