证券代码：000908 证券简称：*ST景峰 公告编号：2025-049

湖南景峰医药股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会没有出现否决议案、增加或减少议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2025年5月28日（星期三）14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投

票的时间为2025年5月28日9:15-15:00。

2、召开地点：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路661

号双创大厦18楼会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：代理董事长张莉女士

6、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

7、会议的股东出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东1170人，代表股份231520507股，占公司有表决权股份总数的26.3159％。

其中：通过现场投票的股东9人，代表股份133587224股，占公司有表决权股份总数的15.1843％。通过网络投票的股东1161人，代表股份97933283股，占公司有表决权股份总数的11.1316％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东1169人，代表股份117839842股，占公司有表决权股份总数的13.3943％。

其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份19906559股，占公司有表决权股份总数的2.2627％。

通过网络投票的中小股东1161人，代表股份97933283股，占公司有表决权股份总数的11.1316％。

8、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。广东

崇立律师事务所委派律师出席了本次股东大会进行见证。

二、提案审议和表决情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议情况如下：

1、《2024年度董事会工作报告》；

总表决情况：

同意227461521股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2468％；

反对2116986股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9144％；

弃权1942000股（其中，因未投票默认弃权818900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8388％。

表决结果：通过。

2、《2024年度监事会工作报告》；

总表决情况：

同意227769021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3796％；

反对2623886股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1333％；

弃权1127600股（其中，因未投票默认弃权4500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4870％。

表决结果：通过。

3、《2024年度财务决算报告》；总表决情况：

同意228269521股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5958％；

反对2123486股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9172％；

弃权1127500股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4870％。

表决结果：通过。

4、《2024年度利润分配的议案》；

总表决情况：

同意227662021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3334％；

反对2233186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9646％；

弃权1625300股（其中，因未投票默认弃权351500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7020％。

中小股东总表决情况：

同意113981356股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.7257％；

反对2233186股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.8951％；

弃权1625300股（其中，因未投票默认弃权351500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3792％。

表决结果：通过。

5、《2024年年度报告全文及摘要》；

总表决情况：

同意227833591股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4075％；

反对2112486股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9124％；

弃权1574430股（其中，因未投票默认弃权462430股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6800％。

表决结果：通过。

6、《关于公司及所属子公司2025年度申请综合授信并提供相应担保的议案》；总表决情况：

同意228151721股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5449％；

反对1977186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8540％；

弃权1391600股（其中，因未投票默认弃权352000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6011％。

中小股东总表决情况：

同意114471056股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.1412％；

反对1977186股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.6779％；

弃权1391600股（其中，因未投票默认弃权352000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1809％。

表决结果：通过。

7、《关于选举刘树林为景峰医药第八届董事会非独立董事候选人的议案》。

总表决情况：

同意228132621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5367％；

反对1946386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8407％；

弃权1441500股（其中，因未投票默认弃权425500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6226％。

表决结果：通过，刘树林先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

此外，公司独立董事在本次股东大会上作了2024年度述职报告。

三、律师法律意见书摘要

本次股东大会由广东崇立律师事务所李诗梦律师、黄娟律师见证，并出具了《广东崇立律师事务所关于湖南景峰医药股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；

所做出的决议合法、有效。四、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、《广东崇立律师事务所关于湖南景峰医药股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。

特此公告湖南景峰医药股份有限公司董事会

2025年5月29日