证券代码：000909 证券简称：*ST 数源 公告编号：2026-066

数源科技股份有限公司

关于召开 2026 年第六次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第六次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会公司与 2026 年 8 月 10 日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于择期召开 2026 年第六次临时股东会的议案》。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 10 月 26 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 16 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2026 年 10 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦四楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

关于公司 2026 年度关联交易预计 √作为投票对象的

1.00 非累积投票提案

的议案 子议案数（6）预计与西湖电子集团有限公司及其

1.01 下属控股子公司交易，销售产品、 非累积投票提案 √

商品等 100 万元预计与西湖电子集团有限公司及其

1.02 下属控股子公司交易，采购产品、 非累积投票提案 √

商品等 100 万元预计与西湖电子集团有限公司及其

1.03 下属控股子公司交易，提供劳务/ 非累积投票提案 √

服务、租出等 1500 万元预计接受杭州江南人才服务有限公

1.04 非累积投票提案 √

司劳务 100 万元预计接受杭州政兴人力资源开发有

1.05 非累积投票提案 √

限公司劳务 100 万元预计与西湖电子集团有限公司及其

1.06 下属控股子公司交易，接受劳务/ 非累积投票提案 √

服务、租入等 400 万元关于控股子公司拟与关联方签署

2.00 《物业服务合同》暨关联交易的议 非累积投票提案 √

案

2、披露情况上述议案已于公司 2026 年 8 月 10 日召开的第九届董事会第二十九次会议、2026 年 9月 1 日召开的第九届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2026 年 8月 12 日、2026 年 9 月 2日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、特别说明以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记材料：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理

人的身份证、加盖印章或双方亲笔签名的授权委托书、委托人的身份证复印件办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人

单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人单位营业执

照复印件（加盖公章）办理登记。

授权委托书的内容和格式详见附件 2。

2、登记时间：

2026 年 10 月 19 日至 2026 年 10 月 23 日（上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00）。

（节假日、双休日除外）3、登记地点：公司证券投资部（浙江省杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦）。

4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点，或通过电话、邮件等方式进行登记（不按本通知要求时间进行登记的，公司不能保证其获得会议资料和现场表决票）。

5、注意事项：

（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或加盖公章的复印件到场；

（2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

6、联系方式：

联系人：项军宇

电话：0571-88271018

电子邮箱：stock@soyea.com.cn

地址：浙江省杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦

7、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第九届董事会第二十九次会议决议；

2、第九届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 09 日附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360909”，投票简称为“数源投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 10 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 10 月 26 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2数源科技股份有限公司

2026 年第六次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席数源科技股份有限公司于

2026 年 10 月 26 日召开的 2026 年第六次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方

式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权

总议案：除累积投票提案外的

100 √

所有提案非累积投票提案

关于公司 2026 年度关联交易

1.00 √作为投票对象的子议案数（6）

预计的议案预计与西湖电子集团有限公司

1.01 及其下属控股子公司交易，销 √

售产品、商品等 100 万元预计与西湖电子集团有限公司

1.02 及其下属控股子公司交易，采 √

购产品、商品等 100 万元预计与西湖电子集团有限公司

及其下属控股子公司交易，提

1.03 √

供劳务/服务、租出等 1500万元预计接受杭州江南人才服务有

1.04 √

限公司劳务 100 万元预计接受杭州政兴人力资源开

1.05 √

发有限公司劳务 100 万元预计与西湖电子集团有限公司

及其下属控股子公司交易，接

1.06 √

受劳务/服务、租入等 400 万元

2.00 关于控股子公司拟与关联方签 √署《物业服务合同》暨关联交

易的议案

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：