证券代码：000909 证券简称：*ST数源 公告编号：2026-054

数源科技股份有限公司

2026年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年08月05日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月05日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为2026年08月05日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦四楼会议室。

5、召集人：公司董事会。

6、现场会议主持人：公司董事长丁毅先生。

7、本次股东会会议股权登记日：2026年7月29日。

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

9、会议出席情况：

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东134人，代表股份194193821股，占公司有表决权股份总数的44.3654%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份

181394871股，占公司有表决权股份总数的41.4414%。通过网络投票的股东129人，代

表股份12798950股，占公司有表决权股份总数的2.9240%。

公司董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避表提案决提案名称表决分类股数股数股数比

编码股数（股）比例比例比例结

（股）（股）（股）例果

关于拟变总表决情况19316572199.47%10235000.53%46000.00%00%

更会计师其中，中小通事务所的股东的表决1179745091.98%10235007.98%46000.04%00%过议案情况

三、律师出具的法律意见

公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师为于野、卢文婷律师。浙江天册律师事务所认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2026年第五次临时股东会决议；

2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2026年8月6日