证券代码：000909 证券简称：*ST数源 公告编号：2026-055

数源科技股份有限公司第九届董事会第二十九次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026年8月10日，数源科技股份有限公司以现场会议方式召开了第九届董

事会第二十九次会议。有关会议召开的通知，公司于7月31日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。

本公司董事会成员5名，实际出席本次会议董事5名。全体高管列席本次会议。本次董事会的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长丁毅先生主持，经出席会议的全体董事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：

(一)审议通过公司《2026年半年度报告》全文、摘要。

2026年半年度报告摘要详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告；2026年半年度报告全文详见公司本日

披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

(二)审议通过《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

1本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

(三)审议通过《关于公司2026年度关联交易预计的议案》

1、预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，销售产品、商

品等100万元。

表决结果：同意2票；弃权0票；反对0票。

2、预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，采购产品、商

品等100万元

表决结果：同意2票；弃权0票；反对0票。

3、预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，提供劳务/服务、租出等1500万元

表决结果：同意2票；弃权0票；反对0票。

4、预计接受杭州江南人才服务有限公司劳务100万元

表决结果：同意2票；弃权0票；反对0票。

5、预计接受杭州政兴人力资源开发有限公司劳务100万元

表决结果：同意2票；弃权0票；反对0票。

6、预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，接受劳务/服务、租入等400万元

表决结果：同意2票；弃权0票；反对0票。

上述日常关联交易预计金额均为不含税金额关联董事丁毅先生、左鹏飞先生林荣荣女士已回避表决。

本议案已经公司第九届董事会独立董事第九次专门会议审议通过。

2本议案尚需提交2026年第六次临时股东会审议。

(四)审议通过《关于召开2026年第六次临时股东会的议案》。

鉴于公司的整体工作安排需要，经公司董事会认真审议，决定择期2026年

第六次临时股东会，召开时间及安排将另行通知，具体以股东会通知公告为准。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

三、备查文件

1、第九届董事会第二十九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2026月8月12日

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