ST数源:第九届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：000909 证券简称：ST数源公告编号：2025-045

数源科技股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025年8月21日，数源科技股份有限公司在公司会议室以现场加视频的方

式召开了第九届董事会第十六次会议。有关会议召开的通知，公司于8月11日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。

本公司现任董事5名，实际出席本次会议董事5名，其中独立董事倪勇以视频方式参加会议。全体高管列席会议。本次董事会的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长丁毅先生主持，经出席会议的董事审议、书面表决后，形成了以下决议：

(一)审议通过公司《2025年半年度报告》全文、摘要。

2025年半年度报告摘要详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告；2025年半年度报告全文详见公司本日

披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

(二)审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

1本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

(三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

(四)审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》。

经全体董事审议，一致同意选举董事长丁毅先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，任期至第九届董事会届满之日止。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

(五)审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会，公司第九届董事会审计委员会仍由倪勇先生、王直民先生、左鹏飞先生组成，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，并由会计专业人士倪勇先生担任召集人。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

(六)审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>等六项制度的议案》。

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文

件以及《公司章程》的最新规定，公司梳理相关治理制度，结合实际情况和经营发展需要，对《董事会审计委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《总经理工作细则》《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行了修订，其中《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》原为《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。董事会对上述制度逐项审议情况如下：

1、《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

《董事会审计委员会实施细则》全文详见公司本日披露于巨潮资讯网

2（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

本子议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

2、《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

《董事会战略委员会实施细则》全文详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

本子议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

3、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

《董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

本子议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

4、《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

《董事会提名委员会实施细则》全文详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。