证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2026-017

数源科技股份有限公司第九届董事会第二十三次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026年3月27日，数源科技股份有限公司在公司会议室以现场加视频的方

式召开了第九届董事会第二十三次会议。有关会议召开的通知，公司于3月17日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。

本公司现任董事5名，实际出席本次会议董事5名，其中董事左鹏飞、独立董事王直民以视频方式参会。全体高管列席会议。本次董事会的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长丁毅先生主持。经出席会议的董事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：

(一)审议通过《董事会2025年度工作报告》。

具体内容详见公司《2025年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理、环境和社会”相关内容。

公司独立董事王直民先生、倪勇先生分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

(二)审议通过公司《2025年年度报告》全文、摘要。

《2025年年度报告》摘要详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网

1（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告；《2025 年年度报告》全文详见公司本

日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

(三)审议通过《总经理2025年度工作报告》。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

(四)审议通过《2025年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

(五)审议通过《2025年度利润分配预案》。

经浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-437062809.90元。截至2025年12月31日，公司合并报表的未分配利润为-834664954.48元；母公司报表的未分配利润为

-767440082.08元。

根据公司经营发展状况，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟定公司2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

(六)审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

2于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

(七)审议通过《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

(八)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

同意公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，2025年1-12月计提资产减值准备合计11198.79万元，收回/转回477.83万元，转销/核销6152.88万元。本次计提资产减值准备对2025年度利润表影响数合计为减少净利润7921.21万元（系本期计提资产减值准备合计11198.79万元，收回/转回减少减值准备合计477.83万元、转销减少减值准备合计2799.75万元）；

本期核销资产减值合计3353.13万元，因前期已对该部分计提减值，核销减值对公司净利润无影响。

公司对2025年1-12月计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关

会计政策的规定，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。同意上述计提资产减值准备。

具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

(九)审议通过《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》。

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年会计师事务所履职情况的评估报告》。

3本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

(十)审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

(十一)审议通过《关于2025年度董事长薪酬考核情况的报告》。

根据公司相关规定，对公司董事长2025年度主要财务指标和经营目标完成情况、重点任务完成情况等方面，进行综合绩效评价，认为：公司2025年度内支付董事长的薪酬，公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，未有违反法律法规的情形发生。

2025年度董事长薪酬情况请详见公司《2025年年报》“第四节——四、董事和高级管理人员情况——3、董事、高级管理人员报酬情况”部分。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事长丁毅先生对本议案回避表决。本议案以4票同意，0票弃权，0票反对获得通过。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

(十二)审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬考核情况的报告》。

根据公司相关规定，对公司高级管理人员2025年度主要财务指标和经营目标完成情况、重点任务完成情况等方面，进行综合绩效评价，认为：公司2025年度内支付高级管理人员的薪酬，公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，未有违反法律法规的情形发生。

2025年度高级管理人员薪酬情况请详见公司《2025年年报》“第四节——四、董事和高级管理人员情况——3、董事、高级管理人员报酬情况”部分。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

(十三)审议通过《关于2025年度独立董事领取津贴情况的议案》。

4同意2025年度独立董事领取津贴的情况。

2025年度独立董事领取津贴情况请详见公司《2025年年报》“第四节——四、董事和高级管理人员情况——3、董事、高级管理人员报酬情况”部分。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因薪酬与考核委员会三分之二的成员为独立董事，对本议案回避表决，本议案直接提交董事会审议。

独立董事王直民先生、倪勇先生对本议案回避表决。本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

(十四)审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

(十五)审议通过《关于择期召开2025年年度股东会的议案》。

鉴于公司的整体工作安排需要，经公司董事会认真审议，决定择期召开2025年年度股东会，召开时间及安排将另行通知，具体以股东会通知公告为准。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

三、备查文件

1、第九届董事会第二十三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2026年3月31日

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