证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-044

数源科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况：

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年8月20日（星期三）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2025年8月20日（星期三）9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025年 8月20日（星期三）9:15-15:00。

2、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开地点：浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦四楼会议室。

4、召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：公司董事长丁毅先生。

6、本次股东大会会议股权登记日：2025年8月15日。

7、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共187人，代表股份204590762股，占上市公司总股份的46.7407％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份181386271股，占公司有表决权股份总数的41.4394％。通过网络投票的股东183人，代表股份23204491股，占公司有表决权股份总数的5.3013％。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

（一）以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。

总表决情况：

同意192564547股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.1218％；

反对11138288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.4442％；弃权

887927股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.4340％。

中小股东总表决情况：

同意11196276股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

48.2131％；反对11138288股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的47.9634％；弃权887927股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8236％。

表决结果：通过

（二）以特别决议审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。

总表决情况：

同意191678547股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.6888％；

反对12024288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.8772％；弃权

887927股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.4340％。

中小股东总表决情况：同意10310276股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

44.3978％；反对12024288股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的51.7786％；弃权887927股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8236％。

表决结果：通过

（三）以特别决议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。

总表决情况：

同意190878547股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.2977％；

反对12824288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.2683％；弃权

887927股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.4340％。

中小股东总表决情况：

同意9510276股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

40.9529％；反对12824288股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的55.2236％；弃权887927股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8236％。

表决结果：通过

（四）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。

总表决情况：

同意190852447股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.2850％；

反对12850388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.2810％；弃权

887927股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.4340％。

中小股东总表决情况：

同意9484176股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.8405％；反对12850388股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.3360％；弃权887927股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8236％。

表决结果：通过（五）以特别决议审议通过了《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。

总表决情况：

同意187022723股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.4131％；

反对17324339股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.4678％；弃权

243700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.1191％。

中小股东总表决情况：

同意5654452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

24.3490％；反对17324339股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的74.6016％；弃权243700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0494％。

表决结果：通过

四、律师出具的法律意见

公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师为汪子翀、卢文婷律师。浙江天册律师事务所认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规

和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。数源科技股份有限公司

2025年8月21日