证券代码：000909 证券简称：*ST 数源 公告编号：2026-044

数源科技股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况：

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年6月29日（星期一）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2026年6月29日（星期一）9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2026年 6月29日（星期一）9:15-15:00。

2、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开地点：浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦四楼会议室。

4、召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：公司董事长丁毅先生。

6、本次股东会会议股权登记日：2026年6月22日。

7、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共137人，代表股份195743623股，占公司有表决权股份总数的44.7195%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份181455971股，占公司有表决权股份总数的41.4553％。通过网络投票的股东133人，代表股份14287652股，占公司有表决权股份总数的3.2642%。

公司董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：

（一）审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，该议案由公司董事会提请股东会表决。

总表决情况：

同意190115523股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1248%；

反对5458100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7884%；弃权

170000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0868%。

中小股东总表决情况：

同意8747252股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

60.8490%；反对5458100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的37.9685%；弃权170000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1826%。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师为卢文婷、陈晗钰律师。浙江天册律师事务所认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和

《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东会决议；

2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。特此公告。

数源科技股份有限公司

2026年6月30日