证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2026-010

数源科技股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026年2月12日，数源科技股份有限公司以通讯方式召开了第九届董事会

第二十二次会议。有关会议召开的通知，公司于2025年2月6日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。

本公司董事会成员5名，实际出席本次会议董事5名。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经出席会议的全体董事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的有关规定，经公司董事长提名，并经第九届董事会提名委员会2026年第一次会议审查，董事会同意聘任李潇雨女士担任公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司非独立董事、董事会秘书辞任暨补选非独立董事、聘任董事会秘书的公告》。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

（二）审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。

鉴于吴小刚先生工作调整，为保证公司董事会工作的正常运行，经公司控股股东西湖电子集团有限公司提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意选举林荣荣女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议

1通过之日起至第九届董事会届满之日止。同时，同意选举林荣荣女士在股东会审

议通过之日起担任审计委员会委员职务，任期至第九届董事会届满之日。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司非独立董事、董事会秘书辞任暨补选非独立董事、聘任董事会秘书的公告》。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

（三）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

三、备查文件

1、第九届董事会第二十二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2026年2月13日

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