证券代码：000910证券简称：大亚圣象公告编号：2025—035

大亚圣象家居股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2025年9月19日（周五）下午2:00。

（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为2025年9月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通

过互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月19日上午9:15，结束时间为

2025年9月19日下午3:00。

2、现场会议召开地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司二楼会议

室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长陈建军先生

6、本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议总体情况：出席会议的股东及股东授权委托代表74人，代表股

份256801099股，占公司有表决权股份总数的46.9131%。其中：

1（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表1人，代表股份254200800股，占公司有表决权股份总数的46.4381%。

（2）通过网络投票出席会议的股东人数73人，代表股份2600299股，占

公司有表决权股份总数的0.4750%。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，江苏世纪同仁律

师事务所指派律师出席了会议，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

1.00关于取消监事会及修订《公司章程》的议案

表决情况：同意255752499股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5917%；反对1025600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.3994%；弃权23000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0090%。

其中，中小股东的表决情况：同意1551699股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的59.6739％；反对1025600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的39.4416％；弃权23000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8845％。

表决结果：该议案属于特别决议事项，获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.00关于修订公司部分治理制度的议案

本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

2.01关于修订《股东会议事规则》的议案

表决情况：同意255149700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3569％；反对1623739股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.6323％；弃权27660股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0108％。

其中，中小股东的表决情况：同意948900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的36.4920％；反对1623739股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的62.4443％；弃权27660股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0637％。

2表决结果：该议案属于特别决议事项，获得出席会议的股东所持有效表决权

股份总数的2/3以上通过。

2.02关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况：同意255139600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3530％；反对1596939股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.6219％；弃权64560股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0251％。

其中，中小股东的表决情况：同意938800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的36.1035％；反对1596939股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的61.4137％；弃权64560股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4828％。

表决结果：该议案属于特别决议事项，获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.03关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决情况：同意255149700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3569％；反对1623739股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.6323％；弃权27660股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0108％。

其中，中小股东的表决情况：同意948900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的36.4920％；反对1623739股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的62.4443％；弃权27660股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0637％。

表决结果：该议案获得通过。

2.04关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决情况：同意255089600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3335％；反对1683839股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.6557％；弃权27660股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0108％。

其中，中小股东的表决情况：同意888800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.1807％；反对1683839股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的64.7556％；弃权27660股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0637％。

3表决结果：该议案获得通过。

2.05关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决情况：同意255139600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3530％；反对1633839股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.6362％；弃权27660股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0108％。

其中，中小股东的表决情况：同意938800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的36.1035％；反对1633839股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的62.8327％；弃权27660股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0637％。

表决结果：该议案获得通过。

2.06关于修订《对外担保管理办法》的议案

表决情况：同意255102200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3384％；反对1633839股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.6362％；弃权65060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0253％。

其中，中小股东的表决情况：同意901400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.6652％；反对1633839股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的62.8327％；弃权65060股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.5020％。

表决结果：该议案获得通过。

2.07关于修订《分红管理制度》的议案

表决情况：同意255199100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3762％；反对1569839股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.6113％；弃权32160股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0125％。

其中，中小股东的表决情况：同意998300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的38.3917％；反对1569839股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.3715％；弃权32160股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2368％。

表决结果：该议案获得通过。

2.08关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案

4表决情况：同意255129600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的99.3491％；反对1596939股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.6219％；弃权74560股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0290％。

其中，中小股东的表决情况：同意928800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.7190％；反对1596939股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的61.4137％；弃权74560股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8674％。

表决结果：该议案获得通过。

2.09关于修订《累积投票制实施细则》的议案

表决情况：同意255166500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3635％；反对1596939股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.6219％；弃权37660股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0147％。

其中，中小股东的表决情况：同意965700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的37.1380％；反对1596939股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的61.4137％；弃权37660股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4483％。

表决结果：该议案获得通过。

3.00关于公司为圣象集团有限公司提供担保的议案

表决情况：同意255605339股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5344％；反对1158100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.4510％；弃权37660股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0147％。

其中，中小股东的表决情况：同意1404539股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.0145％；反对1158100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的44.5372％；弃权37660股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4483％。

表决结果：该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

2、律师姓名：蒋成、赵小雷

53、出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法

规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书。

大亚圣象家居股份有限公司董事会

2025年9月20日

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