证券代码：000910证券简称：大亚圣象公告编号：2026—010

大亚圣象家居股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通知于2026年3月17日以专人送

达、电子邮件、微信或电话等方式发出。

（二）召开董事会会议的时间、地点和方式：2026年3月27日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。

（三）董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

（四）董事会会议由公司董事长陈建军先生召集和主持，公司有关高级管理人员列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下议案：

（一）公司2025年度董事会工作报告具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司2025年年度报告》全文中的“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理、环境和社会”相关内容。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司

2025年度股东会上述职。具体内容详见巨潮资讯网 htttp://www.cninfo.com.cn 上

的《大亚圣象家居股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

1（二）公司2025年度总裁工作报告

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（三）公司2025年年度报告全文及摘要

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司 2025 年年度报告》全文及摘要。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司2025年年度报告全文及摘要中的财务信息已在董事会前经董事会审计委员会审议同意。本议案需提交股东会审议。

（四）公司2025年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为13337037.74元，母公司2025年度实现净利润243376745.81元，2025年末母公司可供股东分配利润为3636817083.62元。

经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营所需资金的前提下，公司2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本54739.75万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.90元（含税），合计派发现金股利

104005525.00元。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。若公司利润分

配方案公布后至实施前，公司股本发生变动的，将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交股东会审议。

（五）关于续聘会计师事务所的议案

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为人民币120万元（其中，财务报表审计费用85万元，内控审计费用35万元）。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。

2该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案已在董事会前经董事会审计委员会审议同意。本议案需提交股东会审议。

（六）公司2025年度内部控制评价报告具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案已在董事会前经董事会审计委员会审议同意。

（七）关于公司独立董事独立性情况的专项意见

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司董事会关于公司独立董事独立性情况的专项意见》。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（八）董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。同日，公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登了《大亚圣象家居股份有限公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案已在董事会前经董事会审计委员会审议同意。

（九）关于公司2025年度计提信用减值及资产减值准备的议案

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司关于 2025 年度计提信用减值及资产减值准备的公告》。

公司董事会认为：公司本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，本次计提信用减值及资产减值准备后能够更加公允地反映公司截至2025年

12月31日的财务状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。公司董事

会同意本次计提信用减值及资产减值准备事项。

3该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案已在董事会前经董事会审计委员会审议同意。

（十）关于公司为圣象集团有限公司提供担保的议案公司为圣象集团有限公司分别在中国建设银行股份有限公司丹阳支行的

15000万元人民币和招商银行股份有限公司镇江分行的10000万元人民币的融资事项提供担保。（具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于为圣象集团有限公司提供担保的公告》）

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交股东会审议。

（十一）关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交股东会审议。

（十二）关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案

1、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况经审查，2025年度公司董事、高级管理人员在公司领取的薪酬总额为387.14万元。具体情况如下：

从公司获得的是否在公司姓名性别年龄职务任职状态税前报酬总额关联方获取（万元）报酬

陈建军男54董事长、总裁现任236.96否眭敏男58董事现任0是马云东男55董事现任0是

陈钢男55董事、副总裁、财务总监现任74.13否

冯萌男49独立董事现任13.68否

何俊男61独立董事现任13.68否

许金龙男39董事会秘书现任48.69否

合计--------387.14--

2、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

4根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》等规定，

结合公司实际情况，并参考行业、地区薪酬水平，公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

（1）薪酬方案适用期限

2026年度薪酬方案自公司股东会审议通过后生效至新的薪酬方案通过后自动失效。

（2）薪酬标准

*公司第九届董事会独立董事的津贴为每人每年10万元（税后），按年发放。

除津贴外，独立董事不享受公司其他薪酬、社保或福利待遇等。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。2026年董事会换届后，第十届董事会独立董事津贴按届时公司股东会审议通过的津贴标准执行。

*在公司担任高级管理人员或其他职务的非独立董事，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准；未在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事不领取薪酬。

*公司根据与高级管理人员（含董事同时担任高级管理人员）签订的劳动合

同或相关书面约定、在公司担任的具体职务与岗位责任确定年度薪酬标准，并按照公司相关薪酬制度领取薪酬。

*公司高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

a.基本薪酬：根据公司经营管理规模和高级管理人员岗位职级、从业经验、

工作能力及所承担的责任、风险等因素综合确定，按月发放。

b.绩效薪酬：以公司年度经营目标为基础，以绩效评价为重要依据，结合公司经营业绩和个人年度绩效考核等指标最终核定，按照绩效考核周期及考核结果发放。另外，公司可根据与高级管理人员签订的劳动合同或相关书面约定等，与基本薪酬一起按月预发放部分绩效薪酬。

c.中长期激励收入：与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于限制性股票、股票期权、员工持股计划以及其他中长期专项奖金、激励等。

（3）发放办法

公司根据与董事、高级管理人员签订的劳动合同或相关书面约定等，确定一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付。绩效评价应当依据经

5审计的财务数据开展。

（4）其他规定

*公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

*上述薪酬方案涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

*公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

本议案已在董事会前经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

（十三）关于制定“质量回报双提升”行动方案的议案

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（十四）关于召开2025年度股东会的议案

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议大亚圣象家居股份有限公司董事会

2026年3月31日

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