证券代码：000910证券简称：大亚圣象公告编号：2026—003

大亚圣象家居股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于2026年1月23日以专人送

达、电子邮件、微信或电话等方式发出。

（二）召开董事会会议的时间、地点和方式：2026年1月29日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。

（三）董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

（四）董事会会议由公司董事长陈建军先生召集和主持，公司有关高级管理人员列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下议案：

（一）关于预计2026年度日常关联交易的议案

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

该议案表决情况：关联董事陈建军、眭敏、马云东回避表决，3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案已在董事会前经独立董事专门会议审议同意。

本议案需提交股东会审议。

（二）关于召开2026年第一次临时股东会的议案

1具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议大亚圣象家居股份有限公司董事会

2026年1月31日

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